HitBTCは、彼らに対する最近の申し立てに対応 - 批評家らは取引所が破産し、ユーザーを詐欺しているという考えを共有した後...

HitBTC からこの拡張応答を受け取りました。 状況を把握していれば、告発の適切な要約が見つかるでしょう こちら.

*更新* - このメッセージの作成者に関する情報は見つかりませんでした。 公式には HitBTC からのものであり、それは検証されています。 しかし、著者は「ジョーン・ガルド」と名乗る人物であり、この人物が存在したという記録はどこにも見つかりません。 

さらに奇妙なのは、このメッセージを相手に共有したときです。 blog、彼らは、私たちがブログの投稿構造の奥深くに見つけた「GRINDYQUINN」という著者名を隠しました。 

HitBTCの声明:

親愛なる既存のトレーダー、将来のトレーダー、クリプトメディアの、自分たちが何について書いているのかを知っている人も、そうでない人も、お金のために書いている人も、そしてショーを心から楽しんでいる人も、私たちは最近のトレーダーに対する私たちの立場を明確に述べたいと思います。 HitBTC を不利な観点から描写しようとする書き込み。 私たちはこれらの問題のいくつかに対処し、なぜそれが起こったのか、製品開発やコミュニケーション方法について私たちが何をしているのかについての背景を提供したいと考えています。
まずは背景から始めましょう。

1. HitBTC は 2013 年から暗号通貨市場に参入しています。当社は最初の取引所の XNUMX つであり、技術的に最も進んだ取引所の XNUMX つでした。 初期の暗号通貨愛好家が Python または JS で最初のマッチングを構築したとき、私たちはトレーダーに堅牢な高スループットの C++ マッチング エンジンを提供しました。
2. 私たちは常に自分の弱さを認める準備ができています。 私たちは製品の技術的部分とセキュリティ部分に焦点を当てている一方で、パブリックコミュニケーションとPRをやや軽視してきました。 これが私たちの大きな怠慢であった可能性があることがわかります。 ユーザー資産のセキュリティに重点を置くか、PR 活動に重点を置くかというトレードオフに直面した場合、当社は常に前者を選択してきました。 両方の目標を達成する日が必ず来ます。
3. 2017 年から 2018 年の冬
   • 3.1. デジタル資産市場は 2017 年から 2018 年の冬にかけて驚異的な成長を遂げ、当社の顧客数が爆発的に増加しました。 当社の技術は、その優れた能力を示し、この需要に応えて好調に推移しました。 しかし、当社のサービスに対する圧倒的な需要により、運用レベルで大きなボトルネックに遭遇しました。 当社のカスタマーケア部門とコンプライアンス部門は、顧客の申し込みや問い合わせに対してタイムリーな回答を提供できないことが多く、これらの事例のかなりの数が公表されました。 前述の部門に多額の投資が行われ、問題は数か月のうちに解決されました。 しかし、残念なことに、私たちの一般の認識に対する悪影響はすでに起こっていました。
   • 3.2. 私たちのテクノロジーが、成熟した金融業界に根ざした手順に従って構築されたことを強調したいと思います。 ミッションクリティカルなシステムの堅牢性を確保するために、当社の理念では、あらゆる問題 (デーモンのラグ、ADA 通貨での 2 ステップ トランザクションの欠如、ビットコイン メモリプールに 48 時間以上スタックしたトランザクションの検出など) をすべて解決することを定めています。低額の取引手数料、イーサリアムのスマートコントラクトの脆弱性など）は手動で処理され、徹底的に文書化されています。 これにより、同じ問題が再発した場合でも確立された手順と回避策が確実に導入されます。 長年にわたり、確立された金融業界の慣行に対する当社の献身的な取り組みにより、当社は損失から守られてきました。 これ アプリオリ 現在では、より時間集約的なアプローチにより、非常に回復力の高いシステムが実現され、多くのプラットフォームでは予期できないリスクを伴うことなく、業界で最も多くの資産をサポートしています。
   • 3.3. 2018 年の初め以来、サポートの平均応答時間を 12 時間未満に短縮することができました。 同時に、私たちは システムモニタ – 誰もが利用できるツールで、プラットフォームのパフォーマンスと、開始、保留中、完了したトランザクションのステータス、および 500 を超える資産にわたる入金、出金、および取引コンポーネントのステータスを追跡するために特別に設計されたツールです。
4. 当社の市場シェアを拡大​​する唯一の許容できる手段は、当社の製品を常に完璧に仕上げることである、というのが常に当社の中核的価値観でした。 どうやら、誰もがこの信念を共有しているわけではないようです。 その結果、私たちの規模のプロジェクトでは必然的にソーシャルメディア上で表面化する実際の事件のほかに、匿名の「事件」や実体を欠いたその他の一般的な申し立てに遭遇することがあります。 私たちは常に実際の事件に対処することに重点を置き、匿名のインターネット空間で不毛な紛争に巻き込まれる機会を回避してきたため、私たちはしばしばそれらを無視します。
   要約すると、技術の進歩と自ら課した通信の隔離の組み合わせにより、HitBTC は、本物の場合もそうでない場合も含め、さまざまな挑発的な発言の標的となってきました。
   以下の最近の記事は、HitBTC に対して投げかけられた根拠のない主張を鮮明に示しています。
   • 4.1. 「HitBTC は Proof-Of-Key に失敗しました」サーガ、2019 年 XNUMX 月
     CCNの記事： 「ビットコイン取引所 HitBTC が鍵証明イベントを前に顧客のアカウントを凍結」
     1. 広く引用されている 記事は全体として、わずか 2 件の AML 症例に基づいています。 そのうちの 2018 つは、XNUMX 年 XNUMX 月の BTCP に関する調査の一環として開始されました。 セキュリティ侵害、コインのコアチームのリクエストに応じて。 残念ながら、記事から識別できる XNUMX 番目の事件の性質を明確に示すものはありません。
     2. 記事の著者は入出金のダイナミクスを追跡できず、不正行為は発見されませんでした。 シンプルなブロックエクスプローラーまたはパブリック システムモニタこれらの目的には十分です。
   • 4.2. 「HitBTCの破産：by @ProofofResearch」 サーガ、2019 年 XNUMX 月
   • BitcoinExchangeGuide の記事: 「HitBTCは破産しているようだ[ブロックチェーン分析]」
     1. この 記事の 引き出しの遅延を主張する訴訟は、3件のAML事件とソーシャルメディアのゴシップに基づいています。 引用されたすべての AML 症例は、それぞれ 3 日、12 日、33 日以内に解決されました。
     2. 明らかに、ホットウォレットの残高の一部は取引所の総資産を代表するものではありません。 このため、記事内の発言は、誰かが公然と当社の評判を傷つけようとする動機を持っているかのように見えます。
5. KYC/AML のトピックに触れたので、さらに詳しく説明しましょう。 暗号通貨アナーキストや暗号通貨の初期導入者の意志に反して、暗号通貨市場は徐々に通常の金融市場に近づきつつあります。 そのため、従来の金融機関に共通する慣行の対象となります。 これらの実践の中には、賢明な AML/KYC ポリシーと手順の設計と実施も含まれます。
   • 5.1. 市場参加者の保護
     背景を説明すると、大恐慌の主な成果の XNUMX つは、一般大衆を保護するための規制の枠組みの確立でした。 その結果、市場の透明性が高まり、参加者が保護されるようになりました。これは私たちの価値観と完全に一致しています。 暗号通貨の分野も同様のプロセスを経ることになります。 私たちは、規制の傾向がその大量導入を可能にする重要な要素であると予測しました。 当社は、確立された金融市場のベストプラクティスに従って、将来の大衆市場参加者を保護するために、機関レベルのインフラストラクチャ（KYC/KYT/市場監視/AML およびその他のシステム）を構築してきました。
   • 5.2. 悪役の排除
     私たちは、規制が強化されるという避けられない傾向を尊重し、理解しています。 最大のスポット仮想通貨市場としての立場から、当社はユーザーを悪意のある者から守るために多大な努力を払っています。 これは私たちの哲学と一致しており、これが暗号通貨の大量採用を定着させる唯一の方法であると考えています。 だからこそ、私たちは常にプロセスを進化させ、 AIA AML/KYC手順を中心に構築されたポリシーにより、当社は暗号通貨で「最もクリーンな」取引所のXNUMXつになることができました。 数年前、私たちの AML チームは、ダークネット Web サイトで「hitbtc を決して使用しない」ことを推奨する投稿を喜んで発見しました。
6. 私たちの立場により、「不適切な一時停止または大幅な撤退遅延」に関連する、または何らかの形でそれを示唆する申し立てに当社がさらされました。 実際、これらの申し立ては常に次のカテゴリのいずれかに当てはまります。
   • 6.1. ユーザー アカウントでの不審なアクティビティを示し、手動チェックが必要な AML ケース。 セキュリティ担当者がユーザーに連絡し、必要な書類を要求します。通信中にどちらかの側からの遅延が発生すると、検証プロセスが長くなる可能性があります。
   • 6.2. 悪意のある者が検証目的で偽の文書や偽造資料を使用すること。 まれに、確認ビデオ通話 (拡張 AML 手順の一部) の相手がアカウントに関与している兆候を示さないことが起こります。
   • 6.3. 間違った住所への入金。 ユーザーが誤ってデジタル資産を HitBTC の間違ったアドレスに入金した場合、通常は状況を修正できます。 たとえば、ユーザーが BTC を USDT アドレスに送信した場合、これは元に戻せる間違いです。 取得資格がある場合は、当社の技術および財務の専門家が手動で復元できます。 当然、時間がかかります。
   • 6.4. フィッシングの被害者。 当社は悪意のある目的で当社のインターフェースを模倣し、閉鎖を開始するサイトに常に注意を払っていますが、一部のサイトは当社の注意を逃れる可能性があります。 当社は、お客様のアカウントの保護レベルを高めるために最善を尽くしています。 近年、当社は業界初の 2FA 確認、引き出し用のホワイトリストに登録されたアドレス、高度な市場監視システムなど、追加のセキュリティ機能を多数導入しました。
   • 6.5. 法執行機関の要請によりアカウントが停止されるまれなケースですが、この件について問題のユーザーに通知することが明示的に禁止されています。
   • 6.6. 法執行機関は、問題のユーザーへの通知を明示的に禁止することなく、資産を凍結することを当社に要求しています。 最近の公的な事件の一つ。
   • 6.7. 資金が詐欺行為に関与していると主張する第三者からの要求 - その主張を裏付ける合理的な根拠があり、法執行機関の関与を第三者に要求する義務がある場合、問題のユーザーのアカウントは凍結されます。
   • 6.8. 2FA デバイスへのアクセスが失われると、拡張された検証プロセスが必要になります。 すべき2FA キーを紛失していないものの、誰かがそのユーザーになりすましたユーザーを保護することを目的としたセキュリティ ポリシーのため、時間がかかります。
   • 6.9. 資産のサブセットで入出金の遅延を引き起こす別のカテゴリのケースは、包括的な保管セキュリティ インフラストラクチャとデーモンの技術的問題に関係しています (上記の 3.2 を参照してください)。 これらは大規模システムの成果物です。私たちがサポートする資産の性質と量を考慮すると、いつの時点でも、メンテナンスのために停止している資産がいくつかあります。 当社には保管 SLA があり、常に改善を続けており、それらが業界全体の中でセキュリティとパフォーマンスの最適なレベルにあると確信しています。 私たちは必要な統計を透過的に共有します。 システムモニタ.
7. また、これも世間の注目を集めているため、当社のプラットフォームに統合されたり、場合によってはプラットフォームから削除されたりする資産に関する当社の立場を伝えたいと考えています。
   私たちは、さまざまなブロックチェーンとトークンを扱うことができて光栄です。 暗号通貨業界が非常に初期段階にあったという事実を考慮すると、これを防ぐための最善の努力にもかかわらず、統合パートナーの評価においていくつかの判断ミスが発生しました。 場合によっては、私たちが統合パートナーのビジネスを完全に理解していないことが原因でした。 時には、それは時間の経過とともに統合プロジェクトの方向性が変化することもありました。 その結果、プラットフォームからプロジェクトを削除するという決定を下さなければならない場合がありました。 このような状況では、私たちは必然的に難しい選択に直面します。それを事前に発表して資産価格に悪影響を与えるか、それとも即座にプロセスを実行するかです。 私たちは XNUMX 番目のオプションの方が害が少ないと考えました。 削除された通貨またはトークンの出金は、技術チームが問題を認識している場合を除き、削除が行われた後でも常にオープンなままになります。 削除決定の大部分は、次のカテゴリのいずれかに分類されます。
   • 7.1. トークンまたはコインの発行者側のみによるハッキング、セキュリティ違反、および重大な契約のバグ。 例えば：
     • 7.1.1. MXM 事件
       • 26 年 2019 月 04 日 19:XNUMX UTC に、MXM は HitBTC に連絡を取り、スマート コントラクトに「重大な脆弱性」があると報告しました。 直ちに引き出しと入金を停止しました。
       • 28 月 25 日、チームは再び私たちに連絡を取り、通知を受ける 19 時間前の 00 月 9 日 XNUMX:XNUMX UTC に作成されたスナップショットを使用して配布されたトークンのフォークをリストするよう求めました。
       • コアチームによって提案された解決策:
         • HitBTC はフォークされたトークンをリストします。
         • MXM は、新しい契約のカストディ トークンを HitBTC に送信します。
         • HitBTC は、ユーザーに対して透過的に古いトークンを新しいトークンに交換します。
       • MXM チームは新しいトークンを私たちの保管場所に送りました。
       • 監査中に、当社の財務部門は、受け取った新しいトークンと、顧客の XNUMX 対 XNUMX の変換に必要な数量との間に不一致があることを特定しました。
       • コアチームとの合意に達しなかったため、私たちはプラットフォームから MXM を削除することを決定しました。
       • 私たちは、転送された不十分な量のトークンのトランザクションを取り消して MXM チームに戻しました。
       • 交渉の後、MXM チームは顧客のために古いトークンを変換する責任を単独で負うことになりました。 私たちはこのプロセスを注意深く監視しました。
     • 7.1.2. モーフ事件
       • 20 年 2018 月 XNUMX 日、悪意のある攻撃者によって MORPH スマート コントラクトが悪用され、セキュリティ侵害が発生しました。 誰でも無制限の数のトークンを発行できます。
       • 21年2018月20日06:XNUMX UTC、MORPHチームは当社の営業部門に連絡し、「上場の一時停止」と「取引の一時停止」、そして「スマートコントラクトの問題」を理由にスマートコントラクトを交換する準備をするよう要請しました。
       • セキュリティ侵害については言及されていません。
       • 22 年 2018 月 10 日 29:XNUMX UTC。 当社の営業部門は、確立された手順に従って、技術チームのリソースが関与する通常のビジネス活動の標準手順で定義されている新しいスマート コンタクトをサポートするための交渉を開始しました。
       • 独立して、22 年 2018 月 20 日 46:XNUMX UTC に、MORPH のスマート コントラクトに関連する悪意のある活動を示す AML 部門とセキュリティ部門の警報が作動しました。
       • 不正に発行されたトークンが当社の流動性プールに入るのを防ぐため、保管口座から取引口座への送金は直ちに停止されました。
       • 財務管理チェックにより、19,842,265 個の侵害された MORPH トークンが当社の流動性プールに入っていることが判明しました。 私たちは MORPH チームに連絡し、詳細なブロックチェーン トランザクション データ、セキュリティ部門からの分析、悪意のある活動に関して収集されたデータを提供しました。 今後のコミュニケーションにおいて、MORPH チームが要求していた無関係なデータは開示しなかったことを強調したいと思います。
       • MORPHチームは、19,842,265対1のレートで契約交換手順を実行するために要求された1個の新しいMRPHトークンの提供を拒否しました。
       • 自分の間違いを認めないというMORPHチームの価値観は私たちの価値観と合わず、私たちは彼らとの関係をやめる決断をしました。
       • この事件を受けて、私たちは潜在的なパートナーに対する内部スマートコントラクト監査プロセスとKYC手順を徹底的に調査し、改訂しました。
     • 7.1.3. BNT ケースは、セキュリティ侵害を解決する際にコア チームが誠実に行動した例です。
       • Bancor は、9 年 2018 月 XNUMX 日に資金の一部が侵害されるセキュリティ侵害を経験しました。
       • 9年2018月XNUMX日、BNTコアチームは当社の同意なしに当社の保管口座から資金の一部を移動させました*。 この措置により直ちに当社の財務管理警報が作動し、BNT トークンのすべての入出金を閉鎖しました。
         *私たちは、トークンの大部分がそれぞれのコアチームによって一元管理されていることを認識しており、彼らとの建設的なコミュニケーションの重要性を理解しています。
       • コアチームとの議論の結果、相互理解に達しました。 バンコールは、12 年 2018 月 XNUMX 日に当社の保管場所から回収した資金を返還しました。
   • 7.2. 当社では社内プロセスの改善を継続的に行っておりますが、過去にレビューが不十分なケースが数件発生しました。 その中で最も注目すべきものを以下に示します。
     • 7.2.1. XMV事件
       • 3年2018月XNUMX日にXMV統合に関する発表を行いました。
       • 技術チームのリソースが投入され、XMV デーモンとネットワークに重大な技術的問題が発見されました。
       • 並行してデューデリジェンスプロセスも実施されました。 MoneroV は、必要なドキュメントのセットを提供できませんでした。
       • 2018年XNUMX月初旬にXMV統合を拒否しました。
     • 7.2.2. AMM事件
       • 前述したように、2017 年 XNUMX 月、当社のバックオフィスは大量のリクエストでいっぱいになりました。
       • 悪意のあるアクティビティが発生し、一部のアカウントに 10 倍のクレジットが付与されました6 実際にブロックチェーン経由で入金された金額よりも多額の金額。
       • 当社は、影響を受ける各顧客に個別に対応するために、多大な技術的および運用上のリソースを投資しました。
     • 7.2.3. HitBTC、McAfee、MTC のケース
       • 4 年 2018 月 XNUMX 日、ジョン・マカフィー つぶやき HitBTC への MTC トークンの統合について。
       • 28 年 2018 月 XNUMX 日、マカフィー つぶやき HitBTCを標的とした取引所に対する彼の軽蔑 特に.
         「仮想通貨取引所は、私たちがもともと戦ってきたものになっています。 彼らの力は計り知れない。 たとえば、Hitbtc は、月収よりも高額な最低賛同金を支払う余裕のない何百万もの貧しい人々の苦しみを増大させています。 彼らをボイコットしてください。」
         @hitbtc あなたが私たちのコミュニティと連携し、貧しい人々を助けることに本当に興味があることを証明するまで、私はあなたの最大の敵になります。 世界で唯一の無料医療へのアクセスを支援するために、あなたはひどいことをしたわけではありません。」
       • 「バイイン」価格 (ポーカーの用語) に関するマカフィーのあいまいな批判について言及し、30 年 2018 月 XNUMX 日に私たちは次のように答えました。 ツイートする 出金手数料について説明します。
       • それにもかかわらず、ジョン・マカフィーはHitBTCの周囲に有害な雰囲気を作り出すために多大な努力を続けました。
       • 私たちは、貧しい人々が新しいテクノロジーにアクセスできるべきだというジョンの信念に深く共感していますが、それを達成するには別の方法があると考えています。それは、将来の大量導入に備えた堅牢なインフラストラクチャを構築することです。
   • 7.3. コインのコアチームの活動は顧客に悪影響を及ぼします。 例えば：
     • 7.3.1. BTCP のケース
       • 30年2018月XNUMX日、悪意ある者による摘発を受けて 脆弱性を悪用 コインのコードでは、 BTCPはブロックチェーンのハードフォークを決定しました、「シールドされた」コインと「動かされていない」コインを燃やします。
       • BTCP チームの決定により、Segwit BTC アドレスの下で保管システムに保管されている未移動のコインが危険にさらされました。 それらを「移動」して焼き付けから保護するには、コールドカストディの BTC 秘密鍵を BTCP デーモンにインポートするか、BTCP トランザクション署名を自分で実装する必要がありました。
       • 当社の保管技術インフラストラクチャの高セキュリティ セグメントからサードパーティのデーモンにキーをインポートすることは、当社のポリシーに根本的に矛盾するため、保管資金を保護するために署名の実装を選択しました。
       • 私たちは最大限の努力をしたにもかかわらず、P2SH-P2WPKH 署名を時間内に実装できる明確な文書を BTCP チームから入手できませんでした。
       • 私たちは BTCP チームに対し、ハードフォークを続行するという意識的な決定に基づいて焼かれたコインの損失を補償するよう要求しました。
       • BTCPチームは、私たちが保管している資金への損害を防ぐための代替案を提供することを拒否しました。
       • 私たちはプラットフォームから BTCP を削除することにしました。 BTCP 事件に関する詳細については、当社の Web サイトをご覧ください。 ブログ投稿.
       • コインバーンは、BTCPネットワークの開始後に当社の保管口座に入金されたコインには影響を与えなかったため、顧客の資産は影響を受けませんでした。 それにもかかわらず、古銭のエアドロップは行われませんでした。

上で述べた重要なポイントをまとめてみましょう。 私たちは自立可能なインターネットと仮想現実の経済で満たされる未来を信じており、その重要なインフラストラクチャを長年にわたって積極的に構築してきました。 このコースを通じて、私たちは何百万ものユーザーをサポートできる製品とその背後にあるテクノロジーの両方を作成する方法を習得しました。 当社は、この業界のビジネスの他の多くの側面の中でも、悪意のある行為者を排除し、迅速かつ安全な運営を確立するために必要な慣行を含む、デジタル資産分野で進化する規制に準拠するために多大な努力を費やしてきました。

しかし、私たちが基本的であると考えることに主な焦点を当て続けることで、おそらく広報活動や、でっち上げと本物の両方の公的告発に対応する必要性を無視してきました。 私たちはそれが公共製品の重要な部分であると考えており、私たちの価値観と理想を伝える能力に自信を持っています。

私たちは、ブロックチェーン技術の経験の有無にかかわらず、パブリックコミュニケーションの人材を常に探しています。 まずはcareers@hitbtc.comまでお気軽にお問い合わせください。 あなたからの御一報をお待ちしています。

当社の価値観に関するご質問がございましたら、お気軽に joan@hitbtc.com までご連絡ください。

ジョアン・ガルド
HitBTC 取締役会メンバー

暗号通貨業界を取材するジャーナリストとしての個人的な経験から言えば、私は読者がHitBTCが資金を放出していないことを示す文書を送ってきた事例に遭遇したことがあります。その額も多額（1万ドル以上）でした。

彼らは、私たちが無効と判断したKYC要件により、それを遅らせ続けました。 このユーザーから有効な ID、具体的にはパスポートが提供されました。これを確認して、問題のユーザーに簡単に関連付けることができました。 これを毎日数回行う取引所では、問題なく同じことができるはずです。 私たちのチームの最終的な意見は、彼らは意図的に資金を保留しており、与えられた理由は虚偽であるというものでした。

それは破産の証明になりますか？ 悪魔の代弁者を演じるために - いいえ、そうではありません。 それは従業員の無能かもしれません。 しかし、こうした事件の数は積み重なっている。

最終的には、この時点で第三者による監査が必要になります。 それを回避する方法はありません。 HitBTC が帳簿を開くのは早ければ早いほど良いです。 

当然のことながら、このプロセスを遅らせると疑惑が高まります。

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著者： マーク・ピッペン
ロンドンニュースデスク