[プレスリリース - GCPNews経由] 暗号通貨市場は急速に進化しており、ユーザーに投資、取引、金融取引の革新的な機会を提供しています。しかし、機会にはリスクが伴います。暗号通貨の所有者は、ウォレットに流入する資産に対する慎重なアプローチが資金の安全性にかかっていることを認識することが重要です。暗号通貨の出所の確認を間違えると、金銭的損失や法的問題につながる可能性があります。私たちは、暗号通貨の純度をチェックするための最も人気があり信頼できるサービスを集めた無料サービスを作成しました。 ウォレットリスクチェッカー詳細は記事の最後で説明します。その前に、暗号通貨の歴史について少しお話ししましょう。
最も人気のある暗号通貨の 1 つが、米ドルの為替レートに固定されたステーブルコインである Tether (USDT) です。これにより、資金を保管して取引を行うのに便利なツールとなり、ボラティリティに関連するリスクを最小限に抑えることができます。ただし、このようなステーブルコインを扱う場合でも、特別な注意が必要です。この記事では、USDT の使用に関連するリスクを分析し、暗号資産の「純度」を確認することが財務上の安全性を確保するための必須のステップである理由を説明します。
USDT: ボラティリティの高い世界における安定性
暗号通貨は、そのボラティリティの高さや実資産との結びつきのなさから批判されることが多い。しかし、USDT などのステーブルコインは、この資産クラスの認識を変えた。テザーは、ドル相当額に裏付けられた安定した価値を維持する手段をユーザーに提供するために作られた。そのため、USDT は個人ユーザーと機関投資家の両方から需要がある。
しかし、USDT の人気はリスクから守ってくれるわけではありません。取引相手による違反、疑わしい取引への参加、取引所による資金のブロックは、大きな経済的損失を引き起こす可能性があります。
USDT ブロックの前例: 無視してはならない教訓
USDT のブロックにより資金が失われた例は数多くあり、その出所を確認する必要性が強調されています。最も重要な 2 つの事例を見てみましょう。
- 2018年にビットフィネックス取引所の資産凍結
最大規模の仮想通貨取引所の一つであるBitfinexは、2018年に調査を受けました。米国は金融規制違反の疑いで、多額のUSDTを含む取引所の資金を凍結しました。これにより市場にパニックが起こり、疑わしい取引に資金が関連していたユーザーに損失が発生しました。
- 30年に202万ドル相当の資金を没収1
2021年、USDT発行元であるTether Limitedは、法執行機関の要請により、疑わしい取引に関連する30万ドルの資金を凍結しました。このケースでは、違法行為に関与していない可能性もあるが、一連の取引に関与していたユーザーも影響を受けました。
これらの事例は、起源が違法行為に関連しない「クリーンな」暗号通貨を扱うことの重要性を強調しています。
USDT の純度を検証することがなぜ必要なのでしょうか?
暗号通貨市場は、規制当局による規制と監視の強化に直面しています。USDT やその他の暗号資産の純度を検証することは、セキュリティと規制遵守を確保するための重要なステップになりつつあります。
1. セキュリティの確保
USDT の純度を検証することで、マネーロンダリングやテロ資金供与などの違法行為との関連性を特定できます。ウォレットに「汚染された」暗号通貨があると、資金が凍結または没収される可能性があります。これは、企業や個人投資家が資産を保護し、リスクを最小限に抑える方法です。
2。 企業コンプライアンス
多くの国では、厳格なマネーロンダリング防止 (AML) 要件を導入することで、暗号通貨の規制を強化しています。暗号通貨検証サービスを利用すると、規制要件に準拠し、罰金、制裁、資金の凍結を回避することができます。これは、国際的な管轄区域で事業を展開している企業にとって特に重要です。
安全な暗号通貨ソリューション - 当社のサービスのクリスタル分析
リスクが増大し、規制が強化される環境において、暗号資産の AML コンプライアンスを確認することは、単なる推奨事項ではなく、必須事項です。取引とウォレットの検証に最も実績のあるツールをまとめた無料サービスをご紹介します。このサービスは、USDT やその他の暗号通貨の「クリーンさ」を検証するのに役立ち、規制当局との問題や資金の凍結の可能性を減らします。
当社のウェブサイトでは、AML コンプライアンスのために USDT やその他の暗号通貨を検証するサービスを含む、さまざまな取引およびウォレット検証サービスのレビューを提供しています。
私たちのレビューで見つかる主な機能は次のとおりです。
USDT TRC20 検証 - 多くのサービスでは、疑わしいアクティビティを特定し、規制要件に準拠するために、TRC20 ブロックチェーン上の USDT トランザクションの包括的な検証を提供しています。
USDT取引の検証 - 当社のレビューには、USDT 取引を詳細に分析および監視し、取引の透明性とセキュリティを維持するためのツールが含まれています。
USDT の AML コンプライアンス検証 - 多くのプラットフォームが USDT の AML コンプライアンス チェックを提供しており、マネー ロンダリングや金融犯罪の検出と防止に役立ちます。
USDTアドレス検証 - 当社のレビューでは、制裁措置や疑わしいアクティビティについて USDT アドレスを検証し、セキュリティをさらに強化できるサービスについて取り上げています。
USDT TRC20 取引検証 - TRC20 ブロックチェーン上で USDT トランザクションの検証をサポートし、必要な標準への準拠を保証するサービスが見つかります。
USDT ウォレット アドレス検証 - 当社のレビューには、潜在的なリスクについて USDT ウォレット アドレスを検証するツールが含まれています。
USDT TRC20 USDTウォレット認証 - 当社のレビューでは、TRC20 ブロックチェーン上で USDT ウォレット検証を提供し、詐欺や金融犯罪の防止に役立つプラットフォームを取り上げています。
USDT純度検証 - レビューされたサービスを使用すると、トランザクションとアドレスの純度を確認し、疑わしいアクティビティを検出できます。
USDT TRC20のAML検証 - 当社のレビューには、TRC20 ブロックチェーン上で USDT の AML 検証を提供し、ビジネスが国際基準を満たすのに役立つサービスが含まれています。
USDT ERC20 検証 - 当社のレビューでは、ERC20 ブロックチェーン上で USDT 検証をサポートし、包括的なトランザクションとアドレスの分析を可能にするプラットフォームを取り上げています。
暗号通貨ウォレットの検証 - 取引の監視や不審な活動の検出など、暗号通貨ウォレットの検証を提供するサービスを検査します。
暗号通貨ウォレットアドレスの検証 - 私たちのレビューでは、セキュリティ強化のために暗号通貨ウォレットのアドレスを検証できるサービスについて取り上げます。
暗号通貨ウォレット取引 検証 - 透明性を維持するために、暗号通貨ウォレットの取引を検証するためのツールが見つかります。
暗号通貨ウォレットの純度チェック - 当社のレビューでは、暗号通貨ウォレットの純度をチェックし、疑わしいアクティビティを検出するためのソリューションを提供します。
暗号通貨を扱う際は、セキュリティは警戒から始まるということを覚えておくことが重要です。信頼できるツールを使用し、規制を遵守し、リスクを最小限に抑えてください。 AML ウォレット リスク チェッカー、資産を安全に保ち、自信を持って暗号通貨を扱うことができます。
ウェブサイト: https://amlscreening.center
メディア連絡先： マリア・クチェレンコ、maria.talks@yandex.ru
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