マンハッタンの連邦検察官によると、1.5人の男性がCoinbaseのXNUMX件のリストに関する事前情報を使用してXNUMXか月間取引に従事し、約XNUMX万ドルの違法な利益を獲得しました。

ワイヤー詐欺のXNUMXつのカウントとワイヤー詐欺の陰謀のXNUMXつのカウントが男性に対して提起されました。

木曜日に提出された文書によると、連邦当局は、コインベースの取引所に上場される予定だったビットコイン資産に関する機密知識を含むインサイダー取引事件で、元コインベースの従業員と他のXNUMX人の男性に対して刑事および民事告発を行った。

センターの元Coinbase従業員...

当時取引所に資産を置いていたCoinbaseチームのメンバーであったIshanWahiは、特定のビットコイン資産がいつ彼の兄弟NikhilWahiと彼の兄弟の友人SammerRamaniに公開されるかについての個人情報を開示したとされています。

兄弟と友人は、リストが公開される直前に購入し、その後すぐに販売しました。

イシャンとニキル・ワヒは逮捕されました-テキサス州ヒューストンに住んでいるが、インドに逃げたと信じられているサマー・ラマニは捜査官に求められています。

それは奇妙な行動に気づいた個人からのツイートから始まりました...

暗号通貨取引所で働くイシャンは、彼らの行動がすぐに発見され、ブロックチェーンが公開されていることを忘れている可能性があります 掲示 によって Twitter ユーザー...

「公開される約24時間前にCoinbaseAssetListingの投稿で独占的に取り上げられた数十万ドルのトークンを購入したETHアドレスを見つけました、rofl」

彼らの名誉のために、Coinbaseはこの問題を真剣に扱いました。

Coinbaseが調査を実施...

リークの原因は、CoinbaseがXNUMX月にツイートに応じて内部プローブを起動したときに発見されました。

CoinbaseCEOのBrianArmstrongは、次のように述べています。 「私たちはこの種の違法行為を一切容認せず、不正行為を見つけた場合は遠慮なく従業員に対して行動を起こします。」 

Coinbaseの元従業員の弁護士は、彼のクライアントは不正行為について無実であると主張し、これらの主張に対して激しく弁護する予定です。

これは未確認ですが、容疑者はCoinbaseからのインサイダー情報に基づいて、購入したコインを不正に購入するためにCoinbaseを使用したようです。

私の考えでは、疑わしい時期にこれらのコインを購入した個人の名前と、そこで働いていた兄弟の名前を関連付けるのと同じくらい簡単でした。

彼はすべてのソーシャルメディアプロファイルを削除しましたが、Coinbaseの元従業員であるIshanWahiのこの画像を取得することができました。 また、彼が「」と呼ばれるものを共同設立したことも発見しました。先生のアプリ'.

SECは、刑事告発の選択について議論を巻き起こします...

SECが証券取引における詐欺に関連する犯罪で被告を起訴したため、この訴訟は議論を引き起こしていますが、関係するすべてのトークンが証券であるかどうかは解決にはほど遠い問題です。

暗号を証券として分類することは、基本的にそれらが株式と同一であると述べています。 しかし、議論されているのは、DAOに関連するものなど、多くのコインが有価証券ではない可能性があるということです。 CEOとスタッフがいる民間企業からのコインの場合、多くの人が資格を得る可能性があります。

ただし、多くのコインは、金や銀の取引など、商品のように機能すると多くの人が主張しています（そして、Global Crypto Press Associationはこの立場を公式に支持しています）。

コインと株には大きな違いがXNUMXつあります。多くのコインは、背後に会社がなくても存在します。 監視がDAOまたは公式の所有権を欠く他のタイプの財団からのものであるか、あるいは民間企業によって作成されたが一度発売されたコインでさえ、真に分散化されています-これらはプレセールを保持している場合は証券として始まり、その後、会社は地方分権化によって制御を失います（しばしば放棄と呼ばれます）。

これらの未解決の問題があっても、関係するすべてのトークンが有価証券であるという仮定に基づいて重罪で起訴するというSECの決定は、それらが成功した場合、暗号通貨を有価証券として指定するための法的前例を確立することを意味します。

そのような問題について話し合い、決定するのは、選出された役人の責任です。 ただし、SECは独自の結論に到達しようとしているようです。

CoinbaseのCEOであるBrianArmstrongを非常に悩ませたため、ブログ投稿で次のように取り上げました。 「私たちのプラットフォームにリストされている資産は証券ではありません。SECの請求は、今日の適切な法執行措置からの不幸な気晴らしです。」

さらに驚くべき、そしてまれなことは、別の規制当局の委員に、これらは間違った告発であるというアームストロングの意見に公に同意させることです-CFTC委員キャロライン.Dファム 掲示 全ページの手紙 Twitter SECを非難する 「執行による規制」 -言い換えれば、人々を犯罪で起訴し、彼らが固執するかどうかを見ることによって、議論された法律を解決しようとしています。 

これと 別のケース NFTを含むことは、初めての暗号インサイダー取引のケースです。

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著者： ロス・デイビス
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