これが判明する可能性のある方法は XNUMX つしかありません。どちらも悪いですが、一方は他方よりもはるかに悪いです。

ニューヨークの検察官は、彼に対する起訴状を公開し、Bankman-Fried を電信詐欺、陰謀、投資家、貸し手、および米国に対する詐欺、証券詐欺、マネーロンダリング、および選挙資金法違反で起訴しました。

しかし、物事は思ったほど簡単ではありません。これらの請求の一部、場合によってはほとんどが取り下げられる可能性が現実にあります。

それはすべてこれに帰着します: Sam の資金の不正使用には、FTX US (FTX International とは別の会社および Web サイト) からの資金が含まれていましたか?

これは、刑務所での終身刑、または 10 年の刑期との違いであり、素行が良ければ早期に釈放される可能性があります。

米国は、彼が米国滞在中に犯した犯罪、または米国市民に対してのみ起訴します。

たとえば、米国の法執行機関は、フランスからの投資家がバハマの企業による詐欺の被害者であったという事件を追及することはできません。 実際、このような状況で起訴する国は地球上にありません。

でカバーされているように 前の記事、米国の誰かが FTX International (ftx.com) にアクセスした場合、ホームページを通過できず、参加がブロックされ、FTX の米国市民向けプラットフォームにリダイレクトするメッセージを表示することしかできませんでした ( ftx.us)。

プラットフォームは、資金の保管場所を FTX インターナショナルとも共有せず、仮想通貨用の個別のウォレット、法定通貨用の個別の銀行を共有していませんでした。

言い換えれば、サムが疑惑の計画から米国の資金を除外することは非常に簡単であり、それは彼の立場にある誰かができる最も賢いことです (全員の資金を放っておくことに加えて)。

では、FTX US の資金がそのまま放置されていたことを示す兆候はありますか?

サムの言葉はほとんど意味がなく、彼を信頼するように勧めているわけではありませんが、何らかの理由で、FTX の崩壊後に彼が行ったすべてのインタビューで、彼は聴衆に、米国のサイトは影響を受けておらず、全員の資金はまだそこにあり、彼は「今日、人々が撤退できるようになる可能性がある」と信じています.

もしそれが本当なら、サムは米国にいる間に犯罪を犯したことはなく、米国市民に対して犯罪を犯したこともなく、突然、これは非常に異なるものになります.

バハマで警察に拘束されるサム・バンクマン＝フリード。

以前の記事で予測されたように、サムは電信詐欺などの追加の犯罪で起訴されているため、数十億ドルを失ったことに直接関連する起訴が法廷で支持されなくても、彼らは彼を何かのために拘束することができます.

FBI が、マフィアの指導者たちが犯したことを知っていた殺人の証拠を欠いていたのと同様に、彼らは彼らの税金の歴史を掘り下げ始め、税金違反のために彼らを閉じ込めました.

FTX International と FTX US の両方のユーザーに属する Sam の誤った管理資金の兆候はありますか?

同社の倒産を監督するために任命された CEO 代理のジョン J. レイは、昨日議会で証言し、サムは出席する予定でしたが、彼の逮捕によりキャンセルされました。 

レイは、「その証拠（サムが米国の顧客資金から無許可で引き出したという証拠）はまだ見つかっていない」と述べた。

これは大変なことです - もしレイが言ったことが真実なら、検察官は彼に対する告発のいくつかの証拠を持っていないということです! 

サムが本当に米国の資金を放っておいた場合、彼が法廷に足を踏み入れる前に、いくつかの告発が取り下げられます.

しかし、FTXの「内部」の情報筋は、新しいCEOは「サムがFTXインターナショナルからの資金で非常に無謀だったと考えており、サムがFTX USで同じことをし、それをうまく隠したと思っている」と語った。個人的な意見ですが、彼らがすべてのドルまたはトークンがどこに行ったかを調べているのは事実なので、サムがすべきでないことをした場合、彼らはそれを見つけるでしょう.

新しい CEO と彼のチームは XNUMX か月近くにわたって記録を掘り下げてきましたが、FTX US を含む Sam の資金の乱用を示すものは何も見つかりませんでした。

FTX US のスタッフには、政府の元規制当局者も含まれていたことを思い出してください。あなたが密かに脱税を行っていた場合、IRS の元税務監査人を雇って会社で働かせますか? おそらくそうではありません。

FTX US に関しては、Sam が規則に従っているように見え始めており、有名な従業員はすべて FTX US で特別に働いており、Sam が正当なビジネスパーソンであることを保証することを妨げる危険信号は見られませんでした。

彼らが間違っていたのは、FTX International が FTX US と同様に運営されていると仮定したことです。実際には、Sam は FTX International をルールが適用されなくなった場所と見なしていました。

刑務所での生活？

はい、そうです。 多くの人は、金融犯罪に対して終身刑は与えられないと考えています。これは、誰かが勤務先の会社から数千ドル、さらには数百万ドルを盗む平均的なケースに当てはまります。

しかし、誰かが数十億ドルの総費用で投資家をだまし取ると、関係者全員が法的に許される限り厳しく罰することを厭わない. 検察官は最高刑を求め、有罪の場合は陪審員が同意する。 

他の有名な数十億ドルのスキャンダルを見ると、すぐに際立っていることの XNUMX つは、たとえば「エンロン スキャンダル」や「ワールドコム スキャンダル」などの会社名でそれらを参照する方法です。 関係する企業に焦点を当てると、これらのスキャンダルの背後にある実際の人物の名前は一般的に忘れられます. 

すべての責任が 1 人の個人に集中した数十億ドルの損失。頭に浮かぶ唯一の名前は、元ナスダック証券取引所の責任者であるバーニー マドフです。誰にでも投資することは、実際には史上最大のポンジースキームでした.

サムが本当にマドフと同じカテゴリーに属しているなら、彼は同様の運命を期待するべきです. マドフは 150 年に懲役 2009 年の判決を受け、昨年そこで死亡しました。

すべての容疑で有罪判決が下された場合、サムは現行法の下で最大 115 年の刑を宣告される可能性があります。

予定外の早期退出？

サムは政治的につながりがあり、空のアカウントを持つ多くの FTX メンバーは、お金がどのように失われたのか疑問に思っていますが、サムは政治家に寄付するために数百万の「利益」を持っていました。

サムとビル クリントンは、バハマでの会議でステージを共有しました。

サムは議員や他の VIPS との会談に政治献金を活用し、ワシントン DC でのコネが深まりつつありました。

これは陰謀論と予測の両方であるため、これは大げさな話ではありませんが、サムの元友人が彼を排除することを望んでいる可能性があるという考えは、「サム・バンクマン・フライド」と「エプスタイン」の両方が流行し始めたほど多くの人々の心にありました. twitter 次のような何百ものツイートがあります。

「彼はエプスタイン治療を受けるか、豪華なリゾート刑務所で2週間の刑を言い渡されます。その間はありません。」

これは極端な可能性の XNUMX つですが、XNUMX つのことは明らかです。ここから彼に「良い結果」はありません。

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著者： ロス・デイビス
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