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3億ドル規模の中国の暗号詐欺の最終日...そしてもうXNUMXつ、もうすぐ崩壊します!

PlusToken詐欺

Bitconnectを覚えていますか? さて、PlusTokenの背後にいる詐欺師は、その子供の遊びを呼び出します。

Bitconnectはこれまでで最大の暗号詐欺としての記録を保持し、約1億ドルを獲得しました。その後、PlusTokenがそのサイズの3倍になり、プラグを抜いたときに速度低下の兆候は見られませんでした。

しかし、おそらく聞いたことがないでしょう。 ponziスキームは中国のトレーダーをほぼ独占的に対象とし、英語圏の暗号通貨コミュニティ全体でかなり知られていないままでした。

ponziスキームの成長は口コミに完全に依存していることを考えると、その言語の壁は、米国またはヨーロッパの市場に侵入しないという点で大きな役割を果たしました。

1 Bitcointalkに投稿する 掲示板は、XNUMX人のユーザーが尋ねる、西洋とアジアの暗号化コミュニティ間の切断の完璧な例を示しています 「合法ですか?」 -回答は、一般的にそれを聞いたことがない人で、宣伝するのはXNUMX人だけです。 スレッドは、PlusTokenがみんなのお金で消えたという公式ニュースで終わります。

10億ドル以上から推定3万人が詐欺を行った...

あなたがそれに巻き込まれた何十人もの人々を知らない中国の暗号ファンを見つけることはありません。それは、操作をシャットダウンして消えようとするときに詐欺師が3億ドルを超える暗号通貨を保持していると聞いても驚くことではありません。

調査の新しい部分は、Global Crypto Pressと共有されたばかりで、PlusTokenの最後の数日間を垣間見ることができ、その背後にある詐欺師はパニックに陥り、暗号を消去し、被害者から自分たちに至る道を消そうとします。

それらのトレイルを消去するためにスクランブルをかけると、ビットコインミキサーに50,000 BTC以上の洪水が発生しました(ミキサーはランダムな匿名ユーザー間でコインを交換し、最終的にユーザーに暗号通貨を送り返す前に内部でジャグリングし、コインを追跡不能にします)。

しかし、彼らが掃除するのに必要なコインの量は、これらのミキサーサイトが処理できる量をはるかに超えていました。他の人々によってミキサーに送られるコインの量が等しくなければ、彼らはコインを自分で交換しているだけです。

それは彼らがHuobiやBittrexなどのより大量の取引所に行き、手動でそれらを混ぜ合わせようとしたときです。 きれいなものを購入しながら汚れたコインを売ることができると期待されていましたが、ブロックチェーン技術の経験がある人なら誰でも言うことができます。これは素晴らしい計画ではありません。 元帳にいくつかのエントリを追加し、「トレイルを非表示にする」には非常に不十分です。

ここですべてがバラバラになりました。 彼らが取引所で取引していた硬貨は、その起源に直行しました。 この時点では、いずれにしても問題ありませんでした。

PlusTokenリーダーが知らなかったのは、彼らがすでに監視されていたからです。

これは、ユーザーが資金にアクセスできなくなり、PlusTokenプラットフォームがダウンしたことをユーザーが報告し始めた27月5日から始まるタイムラインを見ると明らかになります。 ちょうど2日後の6月XNUMX日、中国当局は、詐欺の背後にいるXNUMX人がすでに刑務所にいると発表した。

現在計上されている資金には、ミキサーを介して送信された50,000 BTC、市場に浮かぶ35,000、およびまだ手つかずの財布に座っている20,000が含まれます。

セキュリティ監査会社のペックシールドは、PlusTokenの資金配分を示すこの視覚資料を作成しました。


 当局は、逮捕される前に中国を逃れた詐欺の背後にある追加の主要人物をまだ探しています。

詐欺師は知っています-詐欺師を信用することはできません。

皮肉なことに、逮捕を免れた人々は収入をどれも使うことができません。 彼らがお互いに電源を入れてしまう可能性を恐れて、詐欺の暗号を保持する財布はマルチシグを使用します。

マルチシグとは、ロックを解除するために1人以上のキーが必要であることを意味します。したがって、犯罪者グループの一部のメンバーが刑務所にいる一方で、他のメンバーは自由である場合、全員がロックアウトされます。

これには中国政府が含まれるため、PlusTokenウォレットのロックを解除するために必要な秘密鍵のXNUMXつを所持している可能性のある人物を積極的に捜索していることを確認できます。

これで十分ではなかった場合-もうXNUMXつあります!

PlusTokenの調査中に予想外の発見がありました-それを宣伝していた驚くべき数の人々が、「CloudToken」と呼ばれる別のものも推奨していました。

明らかに、中国のソーシャルメディアを通じて急速に広がっているもうXNUMXつのponziスキーム。


また、多くの人にとって、PlusTokenがモーニングコールとして機能していることにも気づきました。 かつては月間10%の利益(私が言ったように年間120%-明らかに詐欺)の約束に盲目的に興奮していた無知なユーザーは、今では「どうやって?」などの正しい質問をし始めています。

しかし、今のところ、CloudTokenは高く飛んでいます-彼らがガイドとしてBitconnect 2017を使用しているように、ハードパーティをします。

その日が来ると、CloudTokenの背後にいる人々を追跡することは難しいことではありません-彼は「ロナルドアイ」を追いかけ、スポットライトに抵抗することができませんでした。 


CloudTokenで信頼できるデータを見つけることができず、クラッシュした場合の悪影響を見積もることはできませんでしたが、純粋にチャターのレベルに基づいています-PlusTokenが3億ドルを保持している場合、CloudTokenは約1億ドルを保持していると思います。


締めくくり...

言語の違いで区切られたすべての地理的領域で、独自の暗号詐欺が発生するようです。

今日の犠牲者は、将来他の人に警告する人々になります。 しかし、多くの人が詐欺に遭うまで、反詐欺師の軍隊を獲得することはできません。

暗号通貨を取り巻く興奮と混乱の混合物は、これらのひどいスカムの人々にとって完璧なターゲットであることが証明されています-そして私が簡単な解決策を共有することによってこの作品を包むことができればいいのですが、それは存在しないと思います。 私はそれがすべての新しい市場の暗号が侵入するための道の避けられないバンプかもしれないと思います。 機会があれば人々に警告しますが、彼らは難しい方法を学ぶ必要があるかもしれません-それが真実であるには良すぎる場合..あなたはおそらくすでに知っていました。

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著者: ロス・デイビス
Eメール: Ross@GlobalCryptoPress.com Twitter:@RossFM

サンフランシスコニュースデスク




Coinbaseで何年にもわたって侮辱と中傷を投げかけられた後、リップルファンは勝利を祝います! これまでの経緯を振り返ってみると…

それは公式です - 「XRP軍」が戦争に勝利しました - CoinBaseは彼らのお気に入りのトークンをリストすることを決定しました! 今では誰もが親友ですが、48 時間前は別の話でした...真剣に、話が可能な限り異なっています。

暗号通貨に携わっている人なら誰でも Twitter、Coinbaseまたはそのリーダーシップによって投稿された、またはそれらに関連するすべてのツイートが、Coinbaseを完全に引き裂いた「XRPコミュニティ」別名「XRP軍」によって完全に乗っ取られるのを目にしたことは間違いありません。

あまりにもひどい状況になったので、Coinbase がそれらを追加したことに少しショックを受けました。そして今、私たちはついにコインを上場させるためのコツを知りました - ソーシャルメディアで毎日彼らを口頭で攻撃するのです。

XRPコミュニティがCoinbaseへの正式上場を祝う中、私はすべての楽しかった時代を振り返るのは楽しいだろうと思いました!

あなたがトークンを持つプロジェクトに参加していて、いつか Coinbase に上場されることを夢見ているなら、メモを取ってください。これがその方法です...













他に何を言うべきですか? 動いた!

それで...いい仕事?

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著者: オリバーレディング
シアトルニュースデスク


長編ドキュメンタリー: 850,000 ビットコインが行方不明になったらどうなるか? 信じられない実話…


2015年、男性が東京の自宅で当局に連行された。 数時間後、彼は850,000万ビットコインの消失に関連したコンピューターデータの偽造と横領の罪で起訴され、投獄された。 当時、約XNUMXドル相当 XNUMX億 ドル。

2018年末までにこれらのコインは驚異的な価値になるだろう $ 16億+ ...

これが彼をここまで導いた一連の出来事だ。
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米国政府は盗んだBTCを回収してBitfinexに返却しますが、合計28のうち120,000のみです。

2016年120,000月、Bitfinexはハッカーが合計XNUMX BTCを盗んで逃げたとき、より「主流」の取引所の中で最悪のハッキングの犠牲になりました。

今日、米国政府はその結果として(ほぼ)28人(27.66 BTC)を返還しました。 「法執行の取り組み」。 米国当局からの追加の詳細は提供されていません。

何が起こったのか、私は推測します-彼らは実際のハッカーに何かを売った誰かを逮捕しましたが、ハッカー自身は逮捕しませんでした。

ピーク時には、トークンは228億XNUMX万ドル近くの価値があったでしょう。

Bitfinexは以下を共有しました プレスリリース:

2016の文書化されたハック以来、Bitfinexは情報を提供し調査を支援するために国際的な法執行機関と協力してきました。 Bitfinexは11月に、米国政府が2018ハックからの収益であると考えられるbitcoinを入手したと2016に警告されました。

Bitfinexは現在27.7 BTCを取得しており、ハッキングの余波で概説されているリカバリー戦略に加えて、これはUSDに変換され、RRT(リカバリー権利トークン)ホルダーに支払われています。


RRTとビットフィネックスのハック回復計画:2年2016月1日の盗難に続いて、ビットフィネックスは独自のアプローチを取り、すべてのアカウントの損失を一般化し、1BFX対100ドルの損失の比率でBFXトークンを顧客にクレジットしました。 ビットフィネックスは、損失を返済するというコミットメントを尊重しました。 セキュリティ違反からXNUMXか月以内に、すべてのBFXトークン所有者は、トークンをXNUMXドルXNUMXセントで償還するか、直接または間接的にiFinexIncの株式と交換しました。すべてのBFXトークンはこのプロセスで破棄されました。 さらに、ビットフィネックスは、BFXトークンをiFinexの共有に変換する、BFX保有者向けの取引可能なリカバリ権利トークン(RRT)を作成しました。


RRT保有者にとっての利点は、盗まれた資産が回収された場合、未処理または未変換のBFXトークン保有者に払い戻しが行われた後、回収された資金がRRT保有者にRRTあたり最大1ドル分配されることです。 すべてのBFXトークンが引き換えられて破壊されたため、今日回収されたビットコインの全量がRRT保有者に比例配分されています。


「ビットフィネックスプラットフォームのハッキングからXNUMX年以上が経ち、今日、明確で堅牢な対応戦略と米国政府の努力の結果が見られます。 非常に困難な時期に私たちに忠実で私たちを信じていたトレーダーに払い戻しをすることができることは私たちに大きな喜びを与えてくれます。 米国連邦法執行機関がセキュリティ違反を調査するための継続的な取り組みと、盗まれた資産の差し押さえと返却への取り組みに感謝します。


私たちは引き続き法執行機関からの問い合わせを支援し、ハッカーまたは違反に関連する情報を持っている人に、最も安全であると感じる媒体に連絡を取り、最終的に状況を解決するために、もう一度公然と招待します。相互に有益な方法です。」 Bitfinex CFO Giancarlo Devasiniは言います


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著者: マーク・ピッペン
ロンドンニュースデスク


JPモルガンの仮想通貨についてこれまでにわかっていること...


おそらくそれが起こっていることを聞いたことがあるでしょう - しかし、JPモルガン・チェースの新しい暗号通貨について、これまでのところ他にどんな詳細がわかっていますか? 米CNETのシニアプロデューサー、ダン・パターソン氏は、どのように導入するのかを詳しく解説し、他の銀行も追随するかどうかを検証する。

CMEグループCEOのテリー・ダフィー氏は、政府は仮想通貨の存在を受け入れる必要があると述べ、JPモルガンが突然仮想通貨支持者になったことを笑いながら...


テリー・ダフィー氏は「政府は仮想通貨が存在することを受け入れる必要がある」と述べているが、これはウォール街の事実上全員が主張している点に言及しており、誰もが参加できるようルールを最終決定することだ! 同氏はまた、JPモルガンが仮想通貨に対する過去の声明の後、突然仮想通貨に関心を示したことにも笑いながら話した。 (この部分のディスカッションは 9:30 から始まります) 





SEC長官のトークン分類法に関する最初の発言 - この法案は、ほとんどのトークンからSECの監視を取り除くもので、まもなく議会に提出される予定です...

私たちは、ほとんどの仮想通貨トークンを「有価証券」のラベルから解放する法案であるトークン分類法を注意深く監視してきました。これにより、仮想通貨トークンに対する証券取引委員会の権限も剥奪されます。 それについて読んでください こちらをご覧ください。.

ミズーリ大学ロースクールで金曜日に行われた講演の中で、SEC委員のヘスター・M・パース氏は初めてこの法案に言及した――そして驚いたことに、彼女は反対していないようだ――いくつかの例まで挙げたそれらを有価証券として分類することに反対する。

「議会は、少なくとも一部のデジタル資産を別の資産クラスとして扱うことを要求するだけで、ハウイー氏によって生じた曖昧さを解決できるかもしれない。最近、ウォーレン・デビッドソン議員とダレン・ソト議員は、まさにそれを実現するために連邦証券法を改正することを目的とした法案を下院に提出した。ただし、トークンが本当に分散型ネットワークで動作している場合に限ります。

このようなアプローチは、よりカスタマイズされた開示を容易にするでしょう。 実際、次のように主張する人もいます。 ICOs 有価証券の定義に当てはまるかどうかは、そのように規制すべきかどうかという質問には答えられません。 ジョージタウン法学教授のクリス・ブルマー氏とその共著者らは、近々出版される論文で次のように主張している。 ICOs IPO に適用される規制の枠組みを不適切なものにする特定の特徴を備えています。 たとえば、ブロックチェーンへの変更は、ブロックチェーンに依存する特定のトークンに多大な影響を与える可能性があります。 投資家は、暗号資産への投資のリスクを十分に理解する前に、たとえば、ブロックチェーンがどのように変更される可能性があるか、またそれらの変更が関連するトークンにどのような影響を与えるかを理解する必要があるかもしれません。」


彼女のスピーチを聞いた方はすぐにはピンと来なかったかもしれませんが、その「最近提出された法案」とはトークン分類法です。このことは、スピーチが引用付きで SEC の公式 Web サイトに掲載され、脚注に名前が記載されたときに明らかになりました。 。

彼女の発言の性質を評価すると、実際には彼女も他の皆と同じ不満を共有しているようだ - あなたがアメリカにいて、ビジネス、トレーダー、規制当局として仮想通貨を扱っているなら - 現在の法制度の不確実性と混乱にはうんざりしているだろうフレームワークが提供します。

私の最初の懸念は、議会の投票に影響を与える目的でこの法案に対する反対がSECから来るのではないか、そしてSECがトークン分類法を彼らがこれまで行ってきた取り組みに対する攻撃とみなしているのではないかということでした。

しかしその代わりに、彼女は、「これは有価証券か?」という質問に答えるために使用される標準的な方法であるハウイーテストの適用に伴う「曖昧さ」を認めた。


ウォーレン・デイビッドソン下院議員は、現在の規制は「ずさん」だと述べた。

この法案の起草者であるウォーレン・デイビッドソン下院議員は、共和党と民主党の計11名の同僚議員が連名した書簡でこの説明を求め始め、その書簡の中で次のように述べている。

「私たちは、SECが自らの立場を明確にするためにもっとできることがあると信じています。さらに、私たちはポリシーを明確にするために執行措置のみを使用することを懸念しており、SECの環境を引き起こしている法的不確実性を解消するには、正式なガイダンスが適切なアプローチである可能性があると信じています」米国における革新的な技術の開発は不必要に困難を伴うことになる。」

SECもその説明を望んでいるようだが、それがおそらく彼らがそれを提供するのに苦労している理由だろう。 執行を担当する政府機関が説明を求めた場合、それは議員の義務となります。

以前の記事では触れなかったもう XNUMX つの注目すべき要素、それは実際のセキュリティ トークンの台頭です。

毎日新しい「STO」プロジェクトが発表されており、その背後にある企業の何らかの株式を表すトークンのリリースを計画しているようです。 これはSECを忙しくさせるのに十分すぎる量であり、トークン分類法の下でもこれらは有価証券として分類されたままとなるだろう。

トレーダーから規制当局に至るまで、今こそすべての人に必要な規制の明確性をもたらす時期であることは明らかです。 私がこの法案が可決されると信じる理由のリストにこれらすべてを加えてください - 私はこの法案が通過するまでの各段階で承認が得られると思う理由を詳しく書きました こちらをご覧ください。.

SEC長官のスピーチは全文読むことができます こちらをご覧ください。.

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著者: ロス・デイビス
Eメール: Ross@GlobalCryptoPress.com Twitter:@RossFM
サンフランシスコニュースデスク


シェブロン、JPモルガン支援のブロックチェーンを活用した商品プラットフォームVaktにシェルや他の大手石油会社に加わる

これは、数十億ドル規模の有名企業が数十年にわたって行ってきたことを改善する方法としてブロックチェーンに目を向ける原動力となりつつあります。

継続的に参加者を追加することに加えて、昨年VAKTは エンタープライズエテリアムアライアンス、世界最大のオープンソースブロックチェーン組織。

本日発表 - シェブロンはトータル、リライアンス・インダストリーズと並んで米国拠点のXNUMX番目のサプライヤーとしてシェルに加わります。

すでにBP、ノルウェーのエクイノール、マーキュリア・エナジー・グループ、コッホなどが参加していた。

VAKT 同社のプラットフォームは企業の資産追跡能力を高め、取引をより迅速に実行すると同時に、これまで記録に必要だった山ほどの紙を不要にするため、企業にアピールしやすいことがわかりました。 彼らは発売時の目標を次のように説明しました。

「ユニークな提携により、世界最大手の商社、総合エネルギー会社、銀行のいくつかが、独立した事業体として管理・運営される新しいベンチャーを設立し、投資する予定です。新しいベンチャーは、ブロックチェーンベースのデジタル技術を開発します。」物理的エネルギー商品取引の取引後管理を最新化し、変革することを目的としたプラットフォームであり、関連する規制当局の承認が保留されています。」

石油商品はほんの始まりにすぎません。政府、ヘルスケア、エネルギー、医薬品などの他の部門の効率を高めるためのブロックチェーンを活用したプラットフォームも開発されつつあります。
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著者: マーク・ピッペン
ロンドンニュースデスク


トランプ氏の元内務省局長、現在は暗号通貨会社の取締役にインタビュー...

内務長官としてXNUMX年間務めた後、ジンキは民間部門に飛びつきました。 私たちは先月、その役割がブロックチェーンおよび暗号通貨投資会社の新しいマネージングディレクターになることを学びました。

 この会社は「ArtilleryOne」と呼ばれ、その収入源についてはあまり知られていません。 彼らの使命声明は、「次世代の破壊的技術に助言し、資金を提供し、資本をこれらのユニークな機会や特別な状況に結び付ける」と述べています。

 彼らは昨年ペブルビーチで「ブロックチェーンイノベーターサミット」を主催し、スイスのブロックチェーン会社「モネタス」を買収するために2万ドルを費やしました。




大学と市政府が提携し、善良な市民に報酬を与えるために使用するトークンの作成を発表...

ウィーンはブロックチェーンを心から愛しています。 すでにXNUMXつの大きなプログラムが発表されており、XNUMXつ目は「デジタルフードスタンプ」と呼ばれるプログラムだが、他国の出身者がその言葉から連想するものとは異なるプログラムで、これは公務員向けの福利厚生だ。

イーサリアム ブロックチェーン上の ERC20 トークンを使用すると、食品トークンの受け入れに同意した 800 以上の場所で食品トークンを使用できます。 

このプログラムは非常に単純で、トークンを取得し、トークンを消費します。 本当に興味深いのは、ウィーン経済経営大学と市政府とのコラボレーションです。

彼らは「ウィーンコイン」と呼ぶ予定のトークンを使って、市が市民と交流するまったく新しい方法を可能にしたいと考えている。 トークンは、車の代わりに自転車に乗って通勤したり、修理が必要なものを報告したり、慈善活動やボランティア活動をしたりするなど、さまざまな理由で国民に配布される可能性があります。

実際にトークンを獲得するのに望ましいものにするためには、トークンを使える適切な場所を確保することが中心になります。 ウィーンに拠点を置く仮想通貨経済研究所は、駐車場や映画のチケットの支払いなどを提案している。

詳細を語るには時期尚早である、と研究所所長のシャーミン・ヴォシュムギル氏は言う。

「私たちは非常に初期の設計段階にあり、ウィーン市と協力してウィーントークンがどのようなものになるかを検討しています。 重要なのは、都市に付加価値をもたらすトークンをどのように生成できるかを理解することです。」

もう一つの構想は、ブロックチェーンを使用して国民が自分のデータを保護できるようにすることです。 「政府機関がデータを必要とする場合、国民はそれを公開することを決定できます。」 保険、銀行、医療などに何を提供するかを管理できるようになります。

一度実装されたら、このようなシステムを他にどのように使用できるのかを問うのが私の仕事です。 何か欠点はありますか?

中国には、報酬「ポイント」を与えることも、罰の一形態としてポイントを取り上げることもできる、ブロックチェーンを活用したシステムがあります。 スコアが低すぎると、公共交通機関などの利用が禁止されます。

理論的には、国民に報酬を与えるために使用できるシステムは、より邪悪な目的に使用される可能性があります。 しかし今のところ、それは単なるパラノイアです。

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著者: マーク・ピッペン
ロンドンニュースデスク