私たちは、主流メディアが常にビットコインが「追跡不可能」であると言及していることが事実ではないことを指摘し、FBIもこれに同意し、ビットコインは「匿名とは程遠い」ものであり、ブロックチェーン上のトランザクションを徹底的に調査するオープンソースやプロプライエタリのさまざまな種類のソフトウェアも存在すると述べた。

しかし、少なくとも現時点では、XNUMX枚のコインは「追跡不可能」と認定されており、モネロ（XMR）が使用されている場合、運用中に資金の宛先を検出できないことをFBIが認めているため、これはFBIにとって厄介な問題となっている。

FBIの報告書は、 漏洩した文書リポジトリ、パナマの仮想通貨取引所 MorphToken に関連する XNUMX 件のケースを示しています。 この文書は、前記交換所でビットコイン（BTC）をモネロ（XMR）に違法交換したとされるXNUMX件の事例について説明している。

流出した報告書は、アノニマス・グループが公開した警察報告書や政府機関の文書の広範なコレクションであるBlueleaksで公開された文書の一部である。

FBIは文書の中で、違法とされるビットコインをモネロに変換したダークウェブ市場（ダークネットマーケットまたはDNM）の関係者を評価したと指摘している。 連邦当局はモネロを強化された匿名性暗号通貨（AEC）として評価しており、前述の変換により法執行当局が資金の送金先をマッピングすることができないことを示唆している。

しかし、それは必ずしも行き止まりではありません...

誰かがビットコインをモネロに変換している場合、その人は取引所を使用していることになります。 これは、Montro トランザクションの背後にある IP アドレスを見つける方法がまだあることを意味します。 彼らは、ブロックチェーンの台帳上のエントリを追跡する代わりに、トランザクションの実行に使用される取引所のサーバー ログを調べています。

FBIによると、この評価は非常に信頼性が高く、FBIの調査、ブロックチェーンの分析、「独自のソフトウェア」の使用に基づいているという。 また、FBIは漏洩文書の中で、パナマで運営されている仮想通貨取引所MorphTokenからの情報を使用したと述べている。

モネロへの変換後、FBI が資金の宛先を検出できないことを考慮すると、この当局は、DNM 主体が「ポートフォリオを多様化する」ためにそのような変換を実行していないと想定しています。 FBIによると、違法行為の疑いはXNUMXつの要因に基づいているという。XNUMXつはモネロに変換された資金を追跡できないという情報の入手可能性と、ユーザー情報を提供せずに資金を入手する既存の手段である。

FBIが対応した最初の事件では、DNMで活動するクリプトニアによって処理されたビットコイン取引手数料が2019年XNUMX月からXNUMX月の間に検出された。ブロックチェーン分析と調査によると、これらはMorphTokenに関連するアドレスに送信された。 FBIから。 FBIによれば、ビットコインはすべてモネロに変換されたという。

別のケースでは、2019 年 4 月に、DNM の 11 人の参加者によって、MorphToken への薬物販売によるビットコインの出荷が検出されました。 このケースでは、ビットコインのトランザクションを分析する独自のソフトウェアと、ビットコインのブロックチェーンのトレーサビリティを実現するオープンソースソフトウェアが使用されました。 最近では、今年 XNUMX 月に、DNM Apollon に関連する攻撃者が、モネロへの変換のために少なくとも XNUMX ビットコインを MorphToken に送信しました。

リアリティチェック...

私たちは暗号通貨の合法的な使用を支持しており、たとえその背後にある論理が欠けているとしても、暗号通貨が違法な目的で使用されることは大量導入を遅らせるだけだと信じています。

みんなに思い出してもらうことが重要です どの政府も追跡不可能な通貨、つまり現金を自ら発行しています。 

最近では、身分証明書を必要とせず、何千ものコンビニエンス ストアや多くのガソリン スタンドで利用できるプリペイド デビット カードを介して、物理的な現金を簡単にデジタル化できます。

したがって、他の場所で見つけたスピンを見て、暗号通貨が新しいレベルの匿名性を提供すると信じ込まないでください。