Nistor Vlad Călin 氏は、ルーマニア最大の取引所である「Coinflux」の CEO です。 しかし、マネーロンダリング、詐欺、組織犯罪の容疑で米国からの令状に従って3週間前にルーマニアで逮捕された後、彼の事業資産は凍結され、裁判を受けるために米国に向かっているところだ。

この容疑は、多くの人が政治家の警護のみを連想する米国秘密機関内の捜査から生じたものであるが、彼らは偽札やマネーロンダリングなどの金融犯罪の捜査にも定期的に参加している。

その一方で、18,000人以上のユーザーを誇っていたCoinFluxはすべての活動を停止し、正規ユーザーの資金を行き詰まったままにした。 ブログで述べること 役職:

「最近開始された予期せぬ調査により、当社はデジタル通貨交換を一時的に停止するという不快な状況に陥っています。

残念ながら、当社の銀行口座は凍結されており、この状況はCoinFluxウォレットにも影響を与えています。 私たちは法律顧問とともに、CoinFlux ウォレットにお金を預けていたすべての人が確実にお金を取り戻せるよう、あらゆる努力を行っています。」

CEOのNistor Vlad Călin氏の逮捕後、同氏は無実を表明し、自分の取引所が違法行為に使用されていたとは知る由もなかったと述べた。 米国政府がこれが虚偽であると信じていることは明らかですが、それを裏付ける証拠はまだ聞いていません。

カリン氏の弁護士は直ちに依頼人の米国への身柄引き渡しを阻止するための取り組みを開始したが、ルーマニアの報道機関によると、その努力は失敗に終わり、「決定は最終的なものとなった」という。

同氏が誰の資金洗浄で告発されているかについては詳細は明らかにされていないが、ルーマニアの仮想通貨フォーラムで飛び交っている噂では、その資金は米国内で行われた詐欺や不正行為から生じたもので、その後ビットコインに変換され、再びビットコインに戻されるというものだ。法定通貨、Coinflux を使用してそれを実行します。

裁判の日程はまだ決まっていない。

米国秘密情報局捜査局次長補のロバート・ノヴィ氏は、米国下院金融サービス委員会のテロと違法金融に関する小委員会で準備済みの証言を行った。

これらの準備された声明は、米国下院のウェブサイトに掲載されたばかりです ( ）彼らは違法行為における暗号通貨の使用についてますます懸念を抱いていることを示しており、次のように述べています。

「近年、犯罪者はインターネット上での違法行為を促進するためにデジタル通貨を使用することが増えています。デジタル通貨は、合法的な目的と犯罪的な目的の両方で、世界中に多額の価値を転送する効率的な手段を提供します。」

さらにノヴィ氏は、「犯罪者がデジタル通貨を好む」理由を次のように列挙し、これらの「特徴」が犯罪者にとって魅力的であると述べた。

1) 意図された犯罪行為の交換媒体として広く採用されている。
2) 最大限の匿名性。
3) 盗難、詐欺、合法的な押収からの保護。
4) 希望通貨との間で簡単に交換できます。
5) 迅速かつ自信を持って価値を国境を越えて移転する能力。

この時点まで、私たちがこれまでに聞いたことのないことはあまりありませんでした。主流メディアがビットコインについて学び始めたばかりで、大きな「シルクロード」に触れずにそれについてのレポートを書くことができなかった頃にニュース記事でよく見たのと同じことです。 ' バスト - ビットコインを通貨として使用していた大規模な違法オンライン市場の所有者容疑者が逮捕されました。

その後、話題は特にプライバシー コインに移りました。これまで法執行機関がこれまであまり重視していなかった内容です。 そのとき、ノヴィ氏はより強硬なアプローチをとり、こう言った。

「また、匿名性が強化された仮想通貨、ブロックチェーン上の取引を隠蔽することを目的としたサービス（つまり、仮想通貨のタンブラーやミキサー）、および仮想通貨のマイニングプールに関連する潜在的な課題に対処するために、追加の立法措置や規制措置を検討する必要がある。」

私の意見では、これは奇妙な議論だと常々思っています。なぜなら、これらすべてを念頭に置いたとしても、資金を送金する最も匿名の方法はこれまで、そしてこれからも紙の現金であるからです。 プライバシーコインでさえ、人が単に現金の詰まったスーツケースを誰かに渡して夜の闇に消えるよりも大きな足跡を残します。

また、誰かが秘密にしておきたい取引のすべてが違法であるわけでもありません。 毎日、数え切れないほどの人が、単に恥ずかしいかもしれないものを買うときに現金を使用していますが、それでも合法です。 

最後に、最近ではクレジット カード会社さえも、現金で購入でき、ガソリン スタンドや食料品店で簡単に入手できるプリペイド カードを使って匿名で使用する方法を提供しています。

これらは議員に与えられた単なるいくつかの提案であることを覚えておくことが重要ですが、それでもMoneroやZCashのようなコインに投資している人にとっては、将来的に複雑になる可能性があります。

少なくとも悪いことばかりではありませんでした。彼の名誉のために言うと、ノヴィ次長は、公的暗号通貨が提供する正当な使用例と利点を認識しており、次のように付け加えました。

「デジタル通貨は、より効率的かつ透明性のある世界的な商取引をサポートし、米国の経済競争力を強化する可能性を秘めています。」

証言で我々が学んだもう一つの興味深いことは、2015年以来、シークレットサービスは犯罪捜査の際に28万ドルの仮想通貨、主にビットコインの量を決めてきたということだ。