この容疑は、多くの人が政治家の警護のみを連想する米国秘密機関内の捜査から生じたものであるが、彼らは偽札やマネーロンダリングなどの金融犯罪の捜査にも定期的に参加している。
その一方で、18,000人以上のユーザーを誇っていたCoinFluxはすべての活動を停止し、正規ユーザーの資金を行き詰まったままにした。 ブログで述べること 役職:
「最近開始された予期せぬ調査により、当社はデジタル通貨交換を一時的に停止するという不快な状況に陥っています。
残念ながら、当社の銀行口座は凍結されており、この状況はCoinFluxウォレットにも影響を与えています。 私たちは法律顧問とともに、CoinFlux ウォレットにお金を預けていたすべての人が確実にお金を取り戻せるよう、あらゆる努力を行っています。」
CEOのNistor Vlad Călin氏の逮捕後、同氏は無実を表明し、自分の取引所が違法行為に使用されていたとは知る由もなかったと述べた。 米国政府がこれが虚偽であると信じていることは明らかですが、それを裏付ける証拠はまだ聞いていません。
カリン氏の弁護士は直ちに依頼人の米国への身柄引き渡しを阻止するための取り組みを開始したが、ルーマニアの報道機関によると、その努力は失敗に終わり、「決定は最終的なものとなった」という。
同氏が誰の資金洗浄で告発されているかについては詳細は明らかにされていないが、ルーマニアの仮想通貨フォーラムで飛び交っている噂では、その資金は米国内で行われた詐欺や不正行為から生じたもので、その後ビットコインに変換され、再びビットコインに戻されるというものだ。法定通貨、Coinflux を使用してそれを実行します。
裁判の日程はまだ決まっていない。
著者： マーク・ピッペン
ロンドンニュースデスク
