3億ドル規模の中国の暗号詐欺の最終日...そしてもうXNUMXつ、もうすぐ崩壊します!

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Bitconnectを覚えていますか? さて、PlusTokenの背後にいる詐欺師は、その子供の遊びを呼び出します。

Bitconnectはこれまでで最大の暗号詐欺としての記録を保持し、約1億ドルを獲得しました。その後、PlusTokenがそのサイズの3倍になり、プラグを抜いたときに速度低下の兆候は見られませんでした。

しかし、おそらく聞いたことがないでしょう。 ponziスキームは中国のトレーダーをほぼ独占的に対象とし、英語圏の暗号通貨コミュニティ全体でかなり知られていないままでした。

ponziスキームの成長は口コミに完全に依存していることを考えると、その言語の壁は、米国またはヨーロッパの市場に侵入しないという点で大きな役割を果たしました。

1 Bitcointalkに投稿する 掲示板は、XNUMX人のユーザーが尋ねる、西洋とアジアの暗号化コミュニティ間の切断の完璧な例を示しています 「合法ですか?」 -回答は、一般的にそれを聞いたことがない人で、宣伝するのはXNUMX人だけです。 スレッドは、PlusTokenがみんなのお金で消えたという公式ニュースで終わります。

10億ドル以上から推定3万人が詐欺を行った...

あなたがそれに巻き込まれた何十人もの人々を知らない中国の暗号ファンを見つけることはありません。それは、操作をシャットダウンして消えようとするときに詐欺師が3億ドルを超える暗号通貨を保持していると聞いても驚くことではありません。

調査の新しい部分は、Global Crypto Pressと共有されたばかりで、PlusTokenの最後の数日間を垣間見ることができ、その背後にある詐欺師はパニックに陥り、暗号を消去し、被害者から自分たちに至る道を消そうとします。

それらのトレイルを消去するためにスクランブルをかけると、ビットコインミキサーに50,000 BTC以上の洪水が発生しました(ミキサーはランダムな匿名ユーザー間でコインを交換し、最終的にユーザーに暗号通貨を送り返す前に内部でジャグリングし、コインを追跡不能にします)。

しかし、彼らが掃除するのに必要なコインの量は、これらのミキサーサイトが処理できる量をはるかに超えていました。他の人々によってミキサーに送られるコインの量が等しくなければ、彼らはコインを自分で交換しているだけです。

それは彼らがHuobiやBittrexなどのより大量の取引所に行き、手動でそれらを混ぜ合わせようとしたときです。 きれいなものを購入しながら汚れたコインを売ることができると期待されていましたが、ブロックチェーン技術の経験がある人なら誰でも言うことができます。これは素晴らしい計画ではありません。 元帳にいくつかのエントリを追加し、「トレイルを非表示にする」には非常に不十分です。

ここですべてがバラバラになりました。 彼らが取引所で取引していた硬貨は、その起源に直行しました。 この時点では、いずれにしても問題ありませんでした。

PlusTokenリーダーが知らなかったのは、彼らがすでに監視されていたからです。

これは、ユーザーが資金にアクセスできなくなり、PlusTokenプラットフォームがダウンしたことをユーザーが報告し始めた27月5日から始まるタイムラインを見ると明らかになります。 ちょうど2日後の6月XNUMX日、中国当局は、詐欺の背後にいるXNUMX人がすでに刑務所にいると発表した。

現在計上されている資金には、ミキサーを介して送信された50,000 BTC、市場に浮かぶ35,000、およびまだ手つかずの財布に座っている20,000が含まれます。

セキュリティ監査会社のペックシールドは、PlusTokenの資金配分を示すこの視覚資料を作成しました。
当局は、逮捕される前に中国を逃れた詐欺の背後にある追加の主要人物をまだ探しています。

詐欺師は知っています-詐欺師を信用することはできません。

皮肉なことに、逮捕を免れた人々は収入をどれも使うことができません。 彼らがお互いに電源を入れてしまう可能性を恐れて、詐欺の暗号を保持する財布はマルチシグを使用します。

マルチシグとは、ロックを解除するために1人以上のキーが必要であることを意味します。したがって、犯罪者グループの一部のメンバーが刑務所にいる一方で、他のメンバーは自由である場合、全員がロックアウトされます。

これには中国政府が含まれるため、PlusTokenウォレットのロックを解除するために必要な秘密鍵のXNUMXつを所持している可能性のある人物を積極的に捜索していることを確認できます。

これで十分ではなかった場合-もうXNUMXつあります!

PlusTokenの調査中に予想外の発見がありました-それを宣伝していた驚くべき数の人々が、「CloudToken」と呼ばれる別のものも推奨していました。

明らかに、中国のソーシャルメディアを通じて急速に広がっているもうXNUMXつのponziスキーム。


また、多くの人にとって、PlusTokenがモーニングコールとして機能していることにも気づきました。 かつては月間10%の利益(私が言ったように年間120%-明らかに詐欺)の約束に盲目的に興奮していた無知なユーザーは、今では「どうやって?」などの正しい質問をし始めています。

しかし、今のところ、CloudTokenは高く飛んでいます-彼らがガイドとしてBitconnect 2017を使用しているように、ハードパーティをします。

その日が来ると、CloudTokenの背後にいる人々を追跡することは難しいことではありません-彼は「ロナルドアイ」を追いかけ、スポットライトに抵抗することができませんでした。 


CloudTokenで信頼できるデータを見つけることができず、クラッシュした場合の悪影響を見積もることはできませんでしたが、純粋にチャターのレベルに基づいています-PlusTokenが3億ドルを保持している場合、CloudTokenは約1億ドルを保持していると思います。


締めくくり...

言語の違いで区切られたすべての地理的領域で、独自の暗号詐欺が発生するようです。

今日の犠牲者は、将来他の人に警告する人々になります。 しかし、多くの人が詐欺に遭うまで、反詐欺師の軍隊を獲得することはできません。

暗号通貨を取り巻く興奮と混乱の混合物は、これらのひどいスカムの人々にとって完璧なターゲットであることが証明されています-そして私が簡単な解決策を共有することによってこの作品を包むことができればいいのですが、それは存在しないと思います。 私はそれがすべての新しい市場の暗号が侵入するための道の避けられないバンプかもしれないと思います。 機会があれば人々に警告しますが、彼らは難しい方法を学ぶ必要があるかもしれません-それが真実であるには良すぎる場合..あなたはおそらくすでに知っていました。

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聖火リレートーチ ロス・デイビス
Eメール: Ross@GlobalCryptoPress.com Twitter:@RossFM

サンフランシスコニュースデスク




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