ラベル付きの投稿を表示しています サム・バンクマン・フライド. すべての投稿を表示
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「暗号の女王」は 4.5 億ドルを盗み、その後姿を消した。現在、新たな情報により、法執行機関は「彼女は逃走中か、それとも死亡しているのか」と疑問を抱いている。


しました カバーされ、フォローされた 国際法執行機関のあらゆる努力にもかかわらず、何年も自由を保ってきた FBI の最重要指名手配犯の一人、「暗号の女王」の物語。 

最近、彼らはこれまで以上に親密になったかもしれないが、それは答えよりも多くの疑問を与えている。 

ビデオ提供:BBCニュース

サム・バンクマン・フリード、刑務所内で暴力の「極度の危険」に陥る...

サム・バンクマン・フライド・ペアレンツ

弁護士と家族が彼の刑期を短縮するためにあらゆる努力を払ったことを受けて、サム・バンクマン=フリード被告の懲役25年が今週言い渡された。

ここでは、最終的には失敗に終わったことを承知の上で、それらの試みをレビューしていきます。 

サムの両親は、彼の社会的不器用さが刑務所環境で彼を「極度の危険」にさらすことを懸念しています...

サムの家族は裁判官に必死の嘆願を行い、FTX仮想通貨詐欺事件の判決の寛大さを懇願した。両親のバーバラ・フリードさんとジョセフ・バンクマンさんは、息子が社交的で不器用で社会的合図を読めないため、典型的な刑務所環境での命の危険を恐れ、息子を刑務所内で「極度の危険」にさらす可能性があると警告した。

バーバラ・フリードさんは心のこもった手紙の中で、事実と理性の力に対する息子の感動的だが素朴な信念について述べ、息子の表面的な表現や社会的合図の誤解が、他の受刑者たちに悲惨な状況をもたらす可能性があると主張した。ジョセフ・バンクマン氏もこうした懸念に同調し、息子の「奇妙な」社会的反応は軽蔑や回避と誤解される可能性があり、息子を重大な身体的危険にさらす可能性があると警告した。

サムの現在の刑務所の同室者で元ニューヨーク市警職員からの手紙も含まれている 逮捕された 未成年の十代の若者に露骨な画像を勧誘したことが逮捕され、 twitter、サムを「ここで最も威圧的な人物」と呼んだため、他の受刑者が彼を嫌がらせの標的にすることにつながりました。 

弁護士らは判決の大幅な短縮を主張...

仮想通貨の価値が上昇するにつれ、FTXの保有資産は顧客への負債を全額カバーするのに十分な価値があるようだ。

この新たな要因に焦点を当て、バンクマン・フリードの弁護団も、懲役78カ月以下、つまり6年半以下を主張し、刑を軽くする努力をした。彼らによると、この裁判は主に、その行動により顧客に数十億ドルの損失を与えた無法者で不注意なCEOの物語を中心に展開していたという。

しかし、この議論に触発されて、FTXの破産を処理するチームは判事に書簡を書き、サムを解任したことが出血を止めた唯一の方法であり、今日ユーザーに返済する同社の能力について彼は評価に値しないと述べた。当時、彼は顧客の知らないうちにお金を使い、ギャンブルに興じており、簡単にすべてを失う可能性がありました。  

結局、判決を軽くしようとする試みはすべて失敗に終わりました...

ルイス・カプラン連邦地方判事が、FTXの破綻につながった詐欺事件におけるバンクマン・フリードの役割に対して懲役25年の判決を下したとき、寛大さへのすべての期待は打ち砕かれた。カプラン判事は、バンクマン・フリード氏が弁護に立った際の公判での陳述を断固として拒否し、証言中に嘘をついたと非難した。

「彼はそれが間違っていることを知っていた。彼はそれが犯罪であることを知っていた。彼は捕まる可能性について非常に悪い賭けをしたことを後悔している。しかし、彼の権利であるように、彼は何も認めるつもりはない。」とカプラン氏は語った。

バンクマン・フリードは、25年の刑期を開始するために連邦保安官に連行されたが、現在は心配した両親が表明した最悪の恐怖を生きている。

結論として...

サムさんの弁護団は控訴するとみられ、両親は息子のために「闘い続ける」と述べているが、重大な新たな情報が明らかにならない限り、訴訟が成功する確率は極めて低いだろう。  

サムと彼の家族は、物事の終わり方に前向きな何かを見つけるのは難しいかもしれないが、彼の犯罪が判事に最長で懲役110年の判決を下す選択肢を与えたことは注目に値する。サムの家族と弁護士は6年というはるかに短い判決を主張したが、25年判決は大きな敗北のように思えるが、110年と比べれば裁判官はまだかなり寛大だったようだ。

サムはおそらく57歳で再び自由の身となるだろう。サムは誰も彼のものではない財布の中に秘密のビットコインを隠し持っていると広く信じられていますが、2049 年の BTC の価格はいくらになると思いますか?

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- マイルズ・モンロー
ワシントン DC ニュースルーム
GlobalCryptoPress.com


サム・バンクマン・フリードは依然として仮想通貨市場にダメージを与えている...

FTX交換

米国でのビットコインETFの承認により、多くの人がビットコイン価格の上昇が続くと予想していましたが、待望のETFがビットコイン価格の高騰を引き起こすだろうという楽観的な予測にもかかわらず、逆のことが起こりました。今、私たちはその理由を学びつつあります。 。

FTXの破産財団による大量の売りが、米国ETFの立ち上げ以来のビットコイン価格下落の主な原因となっているようだ。

グレイスケール・ビットコイン・トラスト(GBTC)はETFの承認を受けているものの中に含まれていたため、11月XNUMX日に「トラスト」口座をETFに変換した。 

FTXは22.3年597月に2022億900万ドル相当のGBTC株XNUMX万株を購入していたが、これをETFに換算するとFTXのポジションの価値は約XNUMX億ドルに跳ね上がった。

このとき、FTX の清算人はすべてを売却する時期が来たと判断しました。  

ETFが承認されて以来、FTXの破産財団は22億ドル近く相当のGBTC株1万株を売却した。

皮肉なのは痛ましいことだ。ビットコインETFがついに承認され、仮想通貨業界はこの「主流投資家にとって仮想通貨市場への新たな入り口」を祝っており、論理的には多くの人が需要と価格の上昇を期待していた。

代わりに、私たちは再び無力で、バンクマン・フリードの行動がFTXのはるか外の人々に結果をもたらすのをただ見守ることしかできません。彼らの清算騒動は、市場への当面のETFの増加に正式に水を差すことになった。 

明るい面...

FTXがポジションを全額売却した今、売り圧力は大幅に減少し、強気相場が戻る可能性がある。 

しかし、今日はさらに下落傾向が見られたため、今のところ弱気派が依然として主導権を握っている。 


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著者: マーク・ピッペン
ロンドンニュースルーム
グローバルクリプトプレス | 暗号解読ニュース

サム・バンクマン・フリードの元ガールフレンドは、彼が彼女に法律を破るよう指示したと語る - しかし、彼の弁護人はすべてにおいて彼女を責めようとするのだろうか?

検察がサムの元ガールフレンドと取引をしたという話が流れたとき、サムにガールフレンドさえできたことに多くの人が驚いたと反応した。 それから私たちはキャロライン・エリソンに会いました、そしてそれはすべて理にかなっていました。

ここ2日間、彼女は法を破るよう指示したのはサムだと言って復讐に出ていた。 しかし、一つ疑問が残る――サムの弁護はエリソンに責任を負わせることを中心にするのだろうか? 

CBSニュースのビデオ礼儀

サム・バンクマン・フライドの新作はスキャンダルの前から始まり、物語は急展開を迎える…


マイケル・ルイスは、単に「興味深い人物」について書くことを目的とした本のために、サム・バンクマン・フリードと100回以上会ったが、その後、サムが詐欺容疑で逮捕され、事態は劇的な展開を迎える。 

著書の中で生き生きとした登場人物に命を吹き込むことで知られるルイスは、現在物議を醸している複雑なサムの旅路をナビゲートし、野心、革新、そして金融業務の影の側面が絡み合った魅力的なストーリーを読者に提供している。 この物語は、かつては経済的な創意工夫の物語でしたが、今では経済的な成功の舞台裏に時々潜む厳しい現実と結果が染み込んでいます。

ビデオ提供: 60 分

FTXの驚異のカムバック!? なぜ、どのように再ローンチを目指しているのか...

「状況は安定し、ゴミ箱の火は消えた、とFTXの弁護士アンディ・ディートデリヒはデラウェア州の破産裁判所での公聴会で発表した.

私たちの情報源によると(私たちが 最初の 昨年の XNUMX 月に彼らと話しました) FTX は誰もが考えていたよりも良い位置にあり、取引所を再開することは現在検討中です。 

「現在FTXに携わっている人の圧倒的多数は、FTXが再び稼働するのを見たいと思っています」 私のインサイダーはテレグラムで昨夜言った、そして彼らにとって完璧な結果が何であるかを詳しく説明した 「これは単純に、悪いCEOがいる会社の話に終わる可能性があり、問題は修正されたが、事業停止を余儀なくされることはなく、すべての従業員が職を失うこともなく、投資家が失業するというハッピーエンドがある。そして、顧客は、本来持っているはずのお金をすべて手に入れることになります。」

この時点で、私は少し唖然としました... この状況全体が、ビジネス史上最大の災害の XNUMX つとして聞こえるものから、実際には健全な会社で終わり、誰もが彼らに負っているものを手に入れることができるものにどのように変わったのでしょうか? ?

それがどのように起こるかは次のとおりです。

3.1 月中旬に FTX が破産を申請したとき、彼らは 50 の最大の債権者に 5 億ドル、XNUMX 万人の顧客と小規模な債権者に少なくとも XNUMX 億ドル以上の債務を負っていました。

その時点で、同社は 3.3 億ドルの資産を見つけることができました。つまり、約 5 億ドルが足りませんでした。 かなり悪いです。 

ほとんどの人は、これらの数値に劇的な変化はないと考えていたと思いますが、それらの人々は間違っているでしょう. それ以来、Sam は CEO の地位から追い出され、新しいチームがやって来て、すべてを片付けて調べました。 

FTX のビジネスの多くでは、従来の記録管理はありませんでした。彼らの仕事は、電子メール、メモ、チャット ログ、ビジネスの詳細を含むあらゆるものを確認し、それらに対応する適切な会計を作成することでした。

彼らは、誰もが可能だと思っていた以上のものを見つけました...

率直に言って、その後 我々が発見した 新しいチームは倒産した会社に 30 か月の作業で XNUMX 万ドル以上を請求しましたが、彼らが本当に自分たちの値札を正当化するのに十分なことをしているのか疑問に思っていました。 彼らがFTXの資産で数十億を発見した場合、彼らが数百万を請求するのを見るのは少し衝撃的ではありません. 

FTX が利用できる総資金は、引き継いでから 5 倍以上になりました。 彼らがそこにいた 800 か月で、600 億ドルの現金と、XNUMX 億ドルの「決済および投資債権」を見つけることができました。

しかし、最大の驚きは、FTX の巨大な仮想通貨保有量であり、その後価値が増加しました...

FTX は、ほとんどの人が予想していたよりも多くの通貨を保持していました。現在、3.3 億ドルの仮想通貨が FTX が管理するウォレットに保管されています。

...そして、そこに座っていると、1億ドル以上の価値が得られました.

以前とは非常に異なる状況で FTX を使用すると、新しいオプションが可能になるようです...

FTXがビジネスを見つけた状況が大幅に改善されたため、FTXはそれをXNUMXつのオプションに絞り込みました.

オプション 1: 可能な限り返済してからクローズする。 資金を使用して借金を返済し、FTX を完全に閉鎖します。 心に留めておいてほしいのは、彼らはまだ約 1 億ドル不足しており、約 7 億ドルのうち約 8 億ドルが未払いであるということです。

オプション 2: FTX を再度開く. マーケティング調査を実施して、サムが姿を消した今、人々が FTX での取引に戻るかどうかを調べます。 これが成功する可能性があることを示し、最大の債務保有者が待つことをいとわない場合、彼らは現在持っている資金の一部を使用して取引所を再開し、残っているもので債務の一部を支払うことができます. その後、未払いの残りのお金は、時間の経過とともに、ビジネスからの将来の利益から支払われます。

それの多くは、一般の人々がFTXブランドをどのように見ているかにかかっています.Samは現在削除されています...

これは、サムが非難されていることを行うことができたとしても、FTXの他の人が仕事に失敗したり、自分自身が腐敗したりすることを要求しただろうと主張することができたとしても、それはどういうわけか100%のようです非難は、一般の人々と法執行機関の両方からサムに向けられています。 


Sam Bankman-Fried は、彼に対する XNUMX 回目の告訴が追加された後、NY の裁判所を去ります。

繰り返しますが、それが真実ではないことはわかっていますが、他の人がこれに関して重罪の罪を公式に認めたことさえあることを思い出さなければなりません. FTXの共同創設者であるゲイリー・ワンと元アラメダCEOのキャロライン・エリソンは、連邦詐欺罪で有罪を認めています。

しかしその後、彼らはサムとは正反対の行動をとり、スポットライトを回避することに成功しました。 

次にそれらの名前を聞くときは、おそらく、サムに対する証人として使用されているからでしょう.

結論として…

覚えておいてください-彼らが取引所を再開した場合、ユーザーの資金を取引所に戻すことでユーザーの資金も返します。これは、人々を再びログインさせるための強力なトリックです.

それと、ほとんどの人がサムの解任を問題が「修正された」と見なすだろうという私の意見の間で - FTX の将来の成功は絶対に可能だと思います。 


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著者: ロス・デイビス
シルiconバレーニュースルーム
GCP 暗号解読ニュース

ドキュメントは、FTX の法定請求書が衝撃的な 38 万ドルであることを明らかにしています...たった XNUMX か月で!

FTX サム・バンクマン=フリード

による 裁判所の記録 私たちが利用できるようになったばかりですが、FTX の混乱を一掃するためにノンストップで働いている大勢の専門家に他なりません。 

FTX の元 CEO、Sam Bankman-Fried の治世中に記録管理が不足していたため、彼らは FTX のビジネスのあらゆる部分を調査する任務を負っています。 

もちろん、複雑な財務データをレビューする資格のある人を大量に雇用することは安くはありませんが、これらの企業が現在 FTX に 38 万ドルの費用を請求しているため、これほど費用がかかるとは誰も予想していなかったようです...そしてそれはXNUMX月だけ!

請求書の内訳...

破産管財人は、法律および金融業界の著名人のサービスを利用しています。 誰が関与し、それぞれが何をテーブルにもたらしているかを見てみましょう.  

先頭に立っているのは、弁護士として雇われた法律事務所サリバン & クロムウェルです。 彼らに加えて、管財人はクイン・エマニュエル・アーカート&サリバンとランディス・ラス&コブを訴訟の特別顧問として雇いました. 一方、コンサルタント会社のアリックスパートナーズは、FTXが所有していたDeFi製品とトークンのフォレンジック分析を行うために持ち込まれました。

財務面では、Alvarez & Marsal と Perella Weinberg Partners は、FTX の会計記録を整理し、売却できる資産を決定する任務を負いました。 裁判所の書類によると、サリバン & クロムウェルは 16.8 月に 1.4 万ドルを請求し、クイン エマニュエル アーカート & サリバンは 663,995 万ドル、ランディス ラス & コブは 180 ドルを請求しました。 合計すると、50 つの法律事務所には XNUMX 人を超える弁護士と、パラリーガルなどの XNUMX 人を超える弁護士以外のスタッフがこの事件に割り当てられています。

さらに、裁判所への提出書類によると、Sullivan & Cromwell の弁護士とスタッフは 14,569 月に合計 XNUMX 時間の料金を請求しました。 Sullivan & Cromwell が取り組んだ最大のプロジェクトは発見であり、その後に資産の処分、資産の分析と回収が続きました。

興味深いことに、米国司法省は当初、利益相反の可能性を理由に、FTX が Sullivan & Cromwell を採用することに反対していました。 FTXの創設者であるSam Bankman-Friedも、破産管理者が会社を雇うことに反対し、法律事務所のスタッフがXNUMX月に破産を申請するよう圧力をかけたと主張した. しかし、XNUMX月下旬、デラウェア州の破産裁判所の裁判官は、同社が引き続きFTXを代表することを承認しました.

7.5月初旬、Sullivan & Cromwell は、19 月に FTX が提出した後、最初の XNUMX 日間の破産手続きに対して XNUMX 万ドルの請求書を提出しました。 Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan に請求された時間の大部分は、資産の分析と回収、および債務者が倒産前に行った特定の取引を元に戻すための法的手段である回避行動に費やされました。 Landis Rath & Cobb に関しては、公聴会、訴訟、および資産処分のためにかなりの時間が費やされました。

しかし、それだけではありません。 AlixPartners は、2.1 時間の作業に対して 2,454 万ドルを請求しました。 投資銀行の Perella Weinberg Partners は 450,000 ドル (月額料金) を請求し、裁判所の文書によると、再編戦略の策定と第三者とのやり取りにかなりの時間を費やしたことが示されています。

請求の内訳によると、銀行は FTX 資産の LedgerX と FTX Japan の売却に多くの時間を費やしました。 XNUMX月、破産裁判官は、債権者に返済するための流動性を生み出すために売却にゴーサインを出しました。

最後になりましたが、Alvarez & Marsal は、Sullivan & Cromwell に次ぐ 12.3 万ドルを請求しました。 請求された最大のアイテムのいくつかは、回避アクションで 3,370 時間、財務分析で 1,168 時間、会計で 1,106 時間でした。

XNUMX 月、FTX が破産を宣言した直後、暫定 CEO のジョン J. レイ XNUMX 世は、この取引所は「企業管理が完全に失敗し、信頼できる財務情報が完全に欠如している」と述べました。 破綻したエンロンとノーテルの清算も監督したレイ氏は、FTXの状況を「前代未聞」と呼んだ。

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著者: マーク・ピッペン
ロンドンニュースデスク 
暗号解読ニュース

大脱走:「女性サム・バンクマン・フライド」 - 彼女は数十億ドルを盗み、姿を消し、現在もほぼ 4 年間当局の裏をかき続けています...

ルジャワンコイン詐欺

詐欺は終わったものの、その背後にある話はまだ終わっていません。 それは主人公が隠れている限り変わりません。 

「暗号の女王」ルジャ・イグナトワが盗んだとされる金額は、バンクマン・フリードが失ったとされる金額とほぼ同じです。 しかし、OneCoin の余波で今日も起こっている混乱に比べれば、Sam の話は実につまらないものです。

Sam と Ruja はどちらも、ユーザーの資金の 3 億ドルから 4 億ドルを失ったとして告発されており、「仮想通貨詐欺」を実行するだけではないカテゴリーに分類されています。 FBI と Europol によると、3 万ドル、およびそれらから取られた総額 - 米ドルの価値で 4 億ドルを超えます。

初めて聞いた?

「OneCoin」のことを初めて聞いたとき、それはすでに終わっており、閉鎖されたばかりで、その背後にいる人々は追跡され逮捕されている最中でした。

私はショックを受けました - どうして数十億ドルの仮想通貨詐欺が起こり、それが私のレーダーにさえなかったのですか?!

朗報です。問題は、あなたが注意を払っていなかったということではありません。 彼らは、これらの国の法執行機関が技術に精通しており、仮想通貨が関係する事件に関してははるかに先を行っているのではないかと恐れていました。 

それでも、今日、仮想通貨業界にいる (フルタイムの) 人で、OneCoin について聞いたことがないと言う人を見つけることは珍しくありません。 しかし、最も一般的なのは、OneCoin が「数年前のある種の詐欺」であり、おそらく 10% の人がその規模を認識していたことを覚えている人であるようです。億ドルの値札。

彼らが最も恐れていたのは米国の FBI であり、彼らを避けるために、米国市民の詐欺も避けました。 彼らはこれが非常に重要であると信じていたので、米国の誰かが彼らのサイトにたどり着いて参加したいと思った場合、サインアップページはエラーを表示して自動的に閉じてしまいました.

皮肉なことに、FBI は OneCoin の解体を先導しており、現在拘留されている多くの幹部を追跡しているとされています。

サムとルージャを比較するのは不公平かもしれません... サムに。 彼はほとんど悪ではない...

両者には大きな違いが XNUMX つあります。それは、サムが合法的なビジネスを始めたことです。 お金が多ければ多いほど、彼は不注意になった。 しかし、それらの資金は、彼の正当なビジネスで使用するために彼に引き渡されました..

Ruja はビジネスを始めるつもりはありませんでした。彼女は詐欺を作成しました。 「OneCoin」はローンチ初日から詐欺であり、最終的には XNUMX つの機能も真実ではありませんでした。

彼女の公的なイメージは同じで、専門的には「Dr Ruja Ignatova」として自己紹介し、エリート大学の学歴と主要な金融会社での雇用歴を主張しました。

彼女は「詐欺師」の定義です。彼女は、実際に起こっていることとは反対のことを人々に信じさせるという唯一の目的のために作成したキャラクターとして日常生活を送ることに専念しています。 

OneCoin のウェブサイトに掲載された内容とまったく同じですが、Forbes に問い合わせたところ、OneCoin はスペースとして購入しただけで、そのスペースにインタビューを掲載し、Forbes Magazine の最新版で Ruja のインタビューを読むことができると発表しました。

この大規模な詐欺の背後にいる人々は、彼らがしていることについて道徳的に苦労していません。 彼らは、ステージに上がるたびに感じる力に夢中になり、何千人もの人々が彼らのために拍手したり応援したりするのを見ると、同じ人々がすぐに経済的に破滅するでしょう. これらの短い瞬間に、彼らは地球上で最も賢い人のように感じます. 

このストーリーを新しいレベルの CRAZY にする理由: OneCoin は現実のものではありませんでした...

明確にするために、私は「彼女のコインは彼女が主張したほど良くなかった」と言っているのではありません-私は彼らがコインさえ持っていなかったと言っています.

彼女は、存在しない仮想通貨に「ビットコイン キラー」というあだ名を付け、その背後にあるブロックチェーン技術は非常に優れており、すぐにビットコインに取って代わるだろうと主張しました。実際には、彼女には何もありませんでした。ブロックチェーンも仮想通貨もありませんでした。

彼らが実際に持っていたのは OneCoin アプリで、人々は実際のお金を使って OneCoin を購入し、それが自分の残高に追加されるのを確認できました。これがシステム全体です。

OneCoin の価格も完全に想像上のものであり、需要と供給に関係なく、アプリが一般に何を表示するかを単純に決定でき、もちろん、需要が巨大であるかのように見せることにしました。 

捜査官が入手し、OneCoin のリーダーに対して法廷で使用された電子メールの中で、Ruja は OneCoin システムを構築している開発者に次のように伝えているのが見られます。

「手動および自動で価格を設定し、取引量を制御できるようにしたいと考えています。」

正当な暗号通貨はそれらのいずれも制御できません。市場が価格を決定し、出来高は単純に人々が売買した総量です。 

彼らは少なくとも好調なスタートを切ったように見えたので、偽のコインの偽の成功を利用して、本当のお金を稼ぎます...

アプリ内では、OneCoin を取引できる唯一の「取引所」でもありました。アプリ外での取引は技術的に不可能だったため、この方法でなければなりませんでした。譲渡可能な暗号通貨は存在しませんでした。 しかし、彼らのアプリによると、架空の暗号通貨の価値が急速に上昇しており、ユーザーがより多く購入して友人に伝え続けるために必要なのはそれだけでした。 

ここで、ピラミッドの側面が登場します。ユーザーは、OneCoin に招待した人からコミッションを受け取り、その友達が友達を連れてきた場合にもコミッションを受け取ります。

他の多くのユーザーを紹介した OneCoin ユーザーは、利益を上げて立ち去った唯一の人々のグループですが、誰が故意に詐欺を宣伝していたのか、何か良いものを共有していると信じて被害者だったのかを突き止めることは不可能です. 

OneCoin は、数千人が参加する「会議」を開催しました - ここで Ruja は、金融の世界に革命を起こすブロックチェーンについて話します...

彼女自身のイベントで常に特別な「基調講演者」として予約されていた Ruja は、ブロックチェーン技術で何ができるか、そして将来何ができるかについて長いスピーチをしました。 しかし実際には、OneCoin ではいかなる種類のブロックチェーンも使用されていませんでした。


すべてが崩壊する前の OneCoin の最後のイベントである「Crypto Queen」は、花火を含めて劇的な登場をします。

捜査官が入手し、彼女のパートナーの裁判で示された電子メールは、彼女が嘘の背後にある首謀者であり、彼らが行っているすべての疑わしいことを完全に認識していたことを明らかにしました.

共同創設者のカール・グリーンウッドとのやり取りの中で、彼女は次のように述べています。 「私たちは実際には採掘していませんが、人々にたわごとを言っています」 冗談めかしてOneCoinを「トラッシュコインズ

崩壊...

危険信号が山積みになり始めました - 人々は、OneCoin の取締役の何人かが以前に他の既知の詐欺に関与していたことを発見しました.

さらに、何年もの間、人々は自分の主張について検証可能な証拠を要求し、その言い訳が長引き、何かを隠していることが明らかになりました。 彼らは非常に長い間嘘をつき続けていたので、彼ら自身の発言が過去に言ったことと矛盾することがありました. 

お金の流入が鈍化し始めると、偽の取引所の使用が制限され、メンバーをさまざまなレベルに分け、それぞれに異なる取引制限を与えました. 「教材」に多額の費用を投じた人は、そうでない人よりも多くの取引を行うことができました。 

彼らは、ユーザーが何も残らなくなるまで撤退することを不可能にしていました.

OneCoin が崩壊すると、Ruja はどこにも見つかりません...

彼女が家を持っていた 3 か国の政府関係者に賄賂を贈ったと信じている人もいます。

それが証明されたわけではありませんが、どうにかして彼女は当局より何ヶ月も先を行くことができ、その日が来るとずっと前にいなくなり、OneCoin はそのリーダーが一斉検挙されて逮捕されたため、閉鎖を余儀なくされたと言えます.

Ruja がいない最後の数か月間、OneCoin は営業を続け、弟の Konstantin Ignatov が CEO の肩書きを引き継ぎました。 しかし、2019 年 XNUMX 月にロサンゼルスで逮捕されたため、OneCoin のトップ ボスとしての彼の治世は短く、詐欺とマネー ロンダリングの罪で有罪を認めたことで終わりを迎えました。

共同創設者のグリーンウッドは、2018 年にタイで拘留され、その後米国に引き渡されました。わずか 3 週間前に、有罪を認める合意に達した後、彼の事件は終結しました。 彼はまだ40年の刑務所に直面しています。

元企業弁護士のマーク・スコットは、2019 年 400 月に、ペーパーカンパニー、オフショア銀行口座、および投資ファンドのネットワークを使用して、グループのために XNUMX 億ドルを洗浄したとして有罪判決を受けました。

別の男、デビッド・パイクは、銀行詐欺の罪を認めた。 XNUMX月に執行猶予XNUMX年の判決。

彼女の夫や9歳の娘でさえ、それ以来彼女から連絡がありません...

最も衝撃的だったのは、彼女が夫と現在 9 歳の娘を置き去りにしたことです。   

当局は、ルジャが最終的に彼らと接触することを期待していたため、彼らは「絶え間ない監視」下にあると言われています。 FBIによる彼女の公式ステータスは、彼女の2019年の失踪が「誰かが彼女から聞いた、または見た最後の時間」であると説明しているため、彼女が持っている場合、それは誰にも気付かれずに行われました.

彼女は今彼ですか?

複数の国から複数の法執行機関の力を借りて 3 年にわたる世界的な捜索を行ったにもかかわらず、何も発見されなかったとは信じがたいです。 . 

彼女がこれを行うことができると人々が信じているXNUMXつの方法は、彼女が男性として生きることです.

男としてのルジャ・イグナトヴァ、ルジャ・イグナトヴァの男
 トレーディングペディアの失踪調査の一環として依頼された、ルージャを男性として描いたプロのスケッチ アーティスト。

整形手術で顔や体を細くしたり、髪を金髪に染めたりするなど、より簡単な変装方法も提案されています。 

可能性のあるリード...

それで、ルジャ・イグナトワは今どこにいますか? 最近の BBC ポッドキャストで、Jamie Bartlett は、Ruja がドバイで贅沢に暮らしている可能性があることを示唆しています。 この啓示は、彼女が東南アジア、特にタイで発見されたという報告の後に来ています.

BBC が入手した文書によると、Ignatova はアラブ首長国連邦の王族であるシェイク ファイサル ビン スルタン アル カシミと協力して、マネー ロンダリングの疑いで凍結されていた資金を解放したとされています。 さらに、彼女はアラブ首長国連邦で 20 万ドルの別荘を購入したと考えられており、過去 XNUMX 年間、彼女の隠れ家として機能している可能性があります。

この調査では、イグナトバと、仮想通貨の愛好家として知られるエミラティ王室のシェイク・サウード・ビン・ファイサル・アル・カシミとの間で交わされた数百万ドルの取引も明らかになりました。 2015 年、Al Qassimi は Ignatova に 230,000 万ドル以上に相当する 48 ビットコインを売却したと伝えられています。

彼女の最初の失踪について話す際に述べたように、多くの人は、イグナトバがどこにいても情報を買収し、当局に賄賂を贈っている可能性があると推測しています。

それがクリフハンガーの結末で、これまでの物語は…

これが映画のように感じ始めている場合、あなたはそれほど遠くない - エンターテインメントニュースサイトによると、物語はすぐにテレビのドキュメンタリーになるからです. 締め切り.

我々はあなたから聞きたい! ご意見をお聞かせください:
誰が悪いと思いますか?! サム、それともルージャ? + どのように決定したかを共有します。
私たちをツイート あずきっく


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著者: ロス・デイビス
シルiconバレーニュースルーム
GCP 暗号解読ニュース


サム・バンクマン=フリードは「無罪」を主張する - 彼が実際に無罪であると判明するかもしれないねじれた方法...

仮想通貨取引所FTXの元CEOであるサム・バンクマン・フリード氏は、火曜日に詐欺とマネーロンダリングの容疑で無罪を主張した。 マスコミで聞いた話からすると、彼に対する証拠が山のようにあると合理的に推測できます。それで、サムは頭がおかしいのですか? 

まあ、彼は思ったほどクレイジーではないかもしれません。 

交渉する代わりに、なぜより多くの刑務所で過ごす危険を冒すのか? 刑務所でゼロ年を取得するには...

訴訟の約 97% は、司法取引で解決されます。 サムは、ほとんどの被告と同様に、有罪を認める代わりに、刑務所にいる期間を交渉するオプションがありました。 

その取引がどうなるかはわかりませんが、彼に対する告発により、彼が刑務所での時間を10年以上短縮できたと考えるのは合理的です. これを断ることは、誰かが軽々しく下す決定ではありません。 

裁判にかけられる 3% の人の中に入ることを選択した場合は、勝てるという自信が必要です。

なぜサムは、陪審員が自分を無罪と認めると信じているのか...

サムと彼の法務チームが陪審員に証明できると信じていることは、FTX が存在しないという事実を中心に展開しています。 

世界のどの国も、外国で犯された犯罪で外国人の犠牲者を起訴する国はありません。 Bankman-Fried は、米国滞在中に犯した犯罪、または米国市民に対してのみ起訴されます。

これはまた、バハマで逮捕された後、彼が米国に身柄を引き渡されて戦うことを計画していると述べたとき、突然これを撤回し、彼の裁判が米国で行われることを保証するために完全に協力したことを思い出させます.

Bankman-Fried の弁護は、彼が法律を破らなかったということではなく、むしろ、米国外で発生し、外国人犠牲者が関与したとされる何らかの不正行為があったということです...

つまり、申し立てられた犯罪は、FTX International のユーザーに属する別の外国の組織と関連する資金によって犯されたということです。 

構造的には、両社は別々のままであり、(既知の)共有アカウントはなく、法定通貨や暗号通貨が一方から他方へ流出することもありませんでした。 米国市民向けの会社/取引所は、www.FTX.us に独自の Web サイトを持っていました。その後、www.FTX.com に FTX インターナショナルがありました。

米国の誰かが FTX の国際サイトにサインアップしようとすると、米国のサイトにリダイレクトするというエラー メッセージが表示されるだけです。

すべてが分離されていれば、Sam が FTX US に関連するすべての資金をそのままにしておくことは簡単だったでしょう。これはまさに Sam が主張したことです。 

これまでのところ、そうではないという証拠はありません...

すべてのインタビューで、Sam は「FTX US のすべての資金は「まったく変更されていない」と述べており、ユーザーが望むなら今すぐアクセスできるようにします。 この声明は、彼が宣誓の下で議会に提出する予定だった証言に含まれていますが、彼はそれが起こる前日に逮捕されました. 

しかし、サムが言わなければならないことは忘れましょう。彼は、他の関連事項については嘘つきであることが証明されています。 - 彼が会社の支配権を失って以来、何が発見されましたか? 

John J. Ray は FTX の CEO 代理であり、破産プロセスで解体される会社を監督するように任命されており、Bankman-Fried のファンではありません。

数週間前に議会で証言したとき、彼は冒頭陳述で、FTX US の資金が関与しているという彼の信念を述べましたが、その後、議員からの質問を受ける部分で、彼らがこれまでに発見したこと、そしてこれまでに何を発見したかを尋ねられました。 、 なし。 

以前のレポートで、同社の内部関係者は、新しい CEO は、Bankman-Fried が FTX US の資金を悪用したという証拠を見つけるために、より深く掘り下げる必要があると考えていることを共有しました。彼は、FTX International と比較して、それを隠すのに優れた仕事をしただけです. それを仮定するのは合理的であり、調査はまだ終わっていません - しかし、知っている唯一の人物であるサムは、法廷で無罪を主張しました. 

サムは最初から米国の資金を「立ち入り禁止」と見なしていた可能性があります...

FTX US の法務チームのメンバーである Ryan Miller は、FTX の規制担当者であり、現在の SEC の責任者である Gary Gensler 会長の下で働いていました。 このすべてが起こるまでに、彼は FTX に XNUMX 年近く在籍し、会社と規制当局の間の連絡役を務めていました。 

サムの母親は、エクソン、JP モルガン、シティグループ、ユニバーサル ピクチャーズ、ソニーなどを顧客とする米国のトップ企業の弁護士でした。 彼の父は、税法、タックス シェルター、タックス コンプライアンスの主要な専門家の XNUMX 人と見なされており、スタンフォード大学で法律を教えています。

金融規制の世界の出身者であるミラーと、米国の投資家の資金に付随する追加の規則とリスクについて彼に確実にアドバイスする彼の両親との間で、サムが彼のビジネスのこの部分を立ち入り禁止と見なした可能性がある. 

サムは、彼が米国の資金を悪用した記録を見つけられないことを知っているので、無罪を主張しましたか?

これが大きな問題です。 

ただし、サムの元の弁護士は、FTX の崩壊の直後に、この問題について公に話すのをやめるようにとのアドバイスを無視し続けたときの「絶え間ない破壊的なツイート」のために、サムを取り下げたことを覚えておいてください。 

サムは明らかに、自分には人々を説得する才能があると信じており、かつてはそうだったかもしれませんが、すでに彼を疑っている聴衆に公に話せば話すほど、彼は嫌われていきました。 サムがこの戦術が失敗であり、弁護士に耳を傾けるべきだったことを本当に受け入れたかどうかはわかりません. 

では、サムは法務チームにとって悪夢のクライアントであり続けているのでしょうか? 彼は自分がとても頭が良く、陪審員を混乱させて無実だと思い込ませることができると信じているので、無罪を主張しているのかもしれません。 

それとも、検察官が彼に対する起訴を証明するために必要な証拠を見つけられないことを彼は知っていますか?


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著者: ロス・デイビス
シルiconバレーニュースルーム
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確認: サム・バンクマン・フリードが米国に来る - サムと法務チームは身柄引き渡し契約に署名した....


サムがバハマ​​の刑務所制度内の状況を容認するのが難しすぎるという最近の噂の後、彼と彼の弁護士チームは、彼に対する告発に直面するために彼を米国に移すことに同意した. 

ABCニュースのビデオ礼儀

サム・バンクマン=フリードは本当に刑務所で終身刑に処せられる可能性があった... 彼がマカフィーとエプスタインに加わるために「早く出発」しない限り...

FTX サム・バンクマン=フリード

これが判明する可能性のある方法は XNUMX つしかありません。どちらも悪いですが、一方は他方よりもはるかに悪いです。

ニューヨークの検察官は、彼に対する起訴状を公開し、Bankman-Fried を電信詐欺、陰謀、投資家、貸し手、および米国に対する詐欺、証券詐欺、マネーロンダリング、および選挙資金法違反で起訴しました。

しかし、物事は思ったほど簡単ではありません。これらの請求の一部、場合によってはほとんどが取り下げられる可能性が現実にあります。

それはすべてこれに帰着します: Sam の資金の不正使用には、FTX US (FTX International とは別の会社および Web サイト) からの資金が含まれていましたか?

これは、刑務所での終身刑、または 10 年の刑期との違いであり、素行が良ければ早期に釈放される可能性があります。

米国は、彼が米国滞在中に犯した犯罪、または米国市民に対してのみ起訴します。

たとえば、米国の法執行機関は、フランスからの投資家がバハマの企業による詐欺の被害者であったという事件を追及することはできません。 実際、このような状況で起訴する国は地球上にありません。

でカバーされているように 前の記事、米国の誰かが FTX International (ftx.com) にアクセスした場合、ホームページを通過できず、参加がブロックされ、FTX の米国市民向けプラットフォームにリダイレクトするメッセージを表示することしかできませんでした ( ftx.us)。

プラットフォームは、資金の保管場所を FTX インターナショナルとも共有せず、仮想通貨用の個別のウォレット、法定通貨用の個別の銀行を共有していませんでした。

言い換えれば、サムが疑惑の計画から米国の資金を除外することは非常に簡単であり、それは彼の立場にある誰かができる最も賢いことです (全員の資金を放っておくことに加えて)。

では、FTX US の資金がそのまま放置されていたことを示す兆候はありますか?

サムの言葉はほとんど意味がなく、彼を信頼するように勧めているわけではありませんが、何らかの理由で、FTX の崩壊後に彼が行ったすべてのインタビューで、彼は聴衆に、米国のサイトは影響を受けておらず、全員の資金はまだそこにあり、彼は「今日、人々が撤退できるようになる可能性がある」と信じています.

もしそれが本当なら、サムは米国にいる間に犯罪を犯したことはなく、米国市民に対して犯罪を犯したこともなく、突然、これは非常に異なるものになります.

サム・バンクマンのフリード・アレスト
バハマで警察に拘束されるサム・バンクマン=フリード。

以前の記事で予測されたように、サムは電信詐欺などの追加の犯罪で起訴されているため、数十億ドルを失ったことに直接関連する起訴が法廷で支持されなくても、彼らは彼を何かのために拘束することができます.

FBI が、マフィアの指導者たちが犯したことを知っていた殺人の証拠を欠いていたのと同様に、彼らは彼らの税金の歴史を掘り下げ始め、税金違反のために彼らを閉じ込めました.

FTX International と FTX US の両方のユーザーに属する Sam の誤った管理資金の兆候はありますか?

同社の倒産を監督するために任命された CEO 代理のジョン J. レイは、昨日議会で証言し、サムは出席する予定でしたが、彼の逮捕によりキャンセルされました。 

レイは、「その証拠(サムが米国の顧客資金から無許可で引き出したという証拠)はまだ見つかっていない」と述べた。

これは大変なことです - もしレイが言ったことが真実なら、検察官は彼に対する告発のいくつかの証拠を持っていないということです! 

サムが本当に米国の資金を放っておいた場合、彼が法廷に足を踏み入れる前に、いくつかの告発が取り下げられます.

しかし、FTXの「内部」の情報筋は、新しいCEOは「サムがFTXインターナショナルからの資金で非常に無謀だったと考えており、サムがFTX USで同じことをし、それをうまく隠したと思っている」と語った。個人的な意見ですが、彼らがすべてのドルまたはトークンがどこに行ったかを調べているのは事実なので、サムがすべきでないことをした場合、彼らはそれを見つけるでしょう.

新しい CEO と彼のチームは XNUMX か月近くにわたって記録を掘り下げてきましたが、FTX US を含む Sam の資金の乱用を示すものは何も見つかりませんでした。

FTX US のスタッフには、政府の元規制当局者も含まれていたことを思い出してください。あなたが密かに脱税を行っていた場合、IRS の元税務監査人を雇って会社で働かせますか? おそらくそうではありません。

FTX US に関しては、Sam が規則に従っているように見え始めており、有名な従業員はすべて FTX US で特別に働いており、Sam が正当なビジネスパーソンであることを保証することを妨げる危険信号は見られませんでした。

彼らが間違っていたのは、FTX International が FTX US と同様に運営されていると仮定したことです。実際には、Sam は FTX International をルールが適用されなくなった場所と見なしていました。

刑務所での生活?

はい、そうです。 多くの人は、金融犯罪に対して終身刑は与えられないと考えています。これは、誰かが勤務先の会社から数千ドル、さらには数百万ドルを盗む平均的なケースに当てはまります。

しかし、誰かが数十億ドルの総費用で投資家をだまし取ると、関係者全員が法的に許される限り厳しく罰することを厭わない. 検察官は最高刑を求め、有罪の場合は陪審員が同意する。 

他の有名な数十億ドルのスキャンダルを見ると、すぐに際立っていることの XNUMX つは、たとえば「エンロン スキャンダル」や「ワールドコム スキャンダル」などの会社名でそれらを参照する方法です。 関係する企業に焦点を当てると、これらのスキャンダルの背後にある実際の人物の名前は一般的に忘れられます. 

すべての責任が 1 人の個人に集中した数十億ドルの損失。頭に浮かぶ唯一の名前は、元ナスダック証券取引所の責任者であるバーニー マドフです。誰にでも投資することは、実際には史上最大のポンジースキームでした.

サムが本当にマドフと同じカテゴリーに属しているなら、彼は同様の運命を期待するべきです. マドフは 150 年に懲役 2009 年の判決を受け、昨年そこで死亡しました。

すべての容疑で有罪判決が下された場合、サムは現行法の下で最大 115 年の刑を宣告される可能性があります。



予定外の早期退出?

サムは政治的につながりがあり、空のアカウントを持つ多くの FTX メンバーは、お金がどのように失われたのか疑問に思っていますが、サムは政治家に寄付するために数百万の「利益」を持っていました。

サム・バンクマン・フリードとビル・クリントン
サムとビル クリントンは、バハマでの会議でステージを共有しました。

サムは議員や他の VIPS との会談に政治献金を活用し、ワシントン DC でのコネが深まりつつありました。

これは陰謀論と予測の両方であるため、これは大げさな話ではありませんが、サムの元友人が彼を排除することを望んでいる可能性があるという考えは、「サム・バンクマン・フライド」と「エプスタイン」の両方が流行し始めたほど多くの人々の心にありました. twitter 次のような何百ものツイートがあります。

「バンクマン・フリードがエプスタインと同じ運命をたどるかどうか疑問に思っている人は他にいますか?結局のところ、彼が証言した場合、彼は何人を暴露するでしょうか?」

「エプスタインが完全な合唱を本格的に始める前に、エプスタインが a** にならないことを祈りましょう。 彼が知っていることを考えてみてください。」

「彼はエプスタイン治療を受けるか、豪華なリゾート刑務所で2週間の刑を言い渡されます。その間はありません。」

これは極端な可能性の XNUMX つですが、XNUMX つのことは明らかです。ここから彼に「良い結果」はありません。

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著者: ロス・デイビス
シルiconバレーニュースルーム
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主要なフォールアウト: 下院議員は、SEC のヘッドであるゲイリー・ゲンスラーを調査中と要求し、FTX の崩壊に至る行動のレビューを求めています...

ゲイリーゲンスラーSEC

これがどれほど深刻に受け止められているかを示す兆候として、バイデンが任命した SEC 長官に関する調査は、彼自身の党のメンバーであるリッチー トレス下院議員 (民主党-ニューヨーク) によるものです。 要求 政府説明責任局 (GAO) は、先月の FTX の崩壊に至るまでの SEC の行動のレビューを実施します。

この書簡は主に、仮想通貨取引所に対する規制権限を独占的に主張しているが、それらを適切に規制していないとして、SEC議長のゲイリー・ゲンスラーに焦点を当てています...

「SECがゲンスラー氏の主張する権限を持っているのなら、なぜ彼は米国史上最大の仮想通貨ポンジースキームを発見できなかったのでしょうか?」 トレスは書いた。 「説明責任を回避しながら権威を主張するという、両方の方法を持つことはできません。」

トーレスは引き続き会長に穴をあける 「SEC の運用原則は、担当政治家の宣伝ではなく、投資家を保護するものでなければならない」 暗号通貨を宣伝するキム・カーダシアンのツイートに対するゲンスラーの調査を思い起こさせるものであり、ゲンスラーは取るに足らないが注目を集める行為に夢中になり、魅力的ではないが必要な責任を無視していることを懸念していた.

書簡は基本的に、ゲンスラーが彼のリーダーシップの下でSECを崩壊させたと非難している.

「ゲンスラー氏のリーダーシップは、SEC の専門職員を前例のない程度に落胆させ、SEC 監察官は XNUMX 年間で最大の離職率を報告しています...ゲンスラー氏による彼自身の人員の意気消沈が委員会の遂行をどの程度妨げましたか?投資家を保護する義務は?」 トーレスは、GAO への要求で尋ねます。

意気消沈した同僚の XNUMX 人が SEC コミッショナーの Hester Peirce であり、彼はインタビューで Gensler の規制へのアプローチは 「規制するのは良い方法ではない」 多くの人が持っていると聞いても驚くことではありません 「私たちをあきらめた。」

暗号に関しては、ゲンスラーはルールの説明や懸念事項の共有を一貫して避けてきました。組織は、強制措置が講じられた場合にのみ、規制に違反していることに気づきます。

SEC は、会社に「例外的命令」を発行する能力を持っています。これは基本的に、会社のリーダーが入って SEC 職員との懸念に対処できることから生じます。 SEC が意図せず規則を逸脱して活動していると判断した場合、この例外的な命令は、企業が限られた期間内に問題を修正することを可能にする合意として機能し、SEC はその期間中、SEC に対する執行措置を延期することに同意します。 

ゲンスラーが就任して以来、例外的な命令は出されていません。これは、規制当局と彼らが規制する企業との間の健全な関係であるべきものをゲンスラーがどれほどひどく破壊したかを示しています。

正当な企業は、関連するすべての規制に準拠していることを確認するために、SEC に計画や慣行の見直しを求めることを恐れてはなりません。 ゲンスラーの下では、企業は強制措置を講じて会議を去るのではないかと恐れている。

以前は、規則を施行する能力に裏打ちされた支援とガイダンスを提供することが自分の役割であると信じていた SEC エージェントは、仕事が単に「人々を罰する」ことに変わったため、記録的な数で辞めました。

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著者: オリバーレディング
シアトルのニュースデスク  / 暗号解読ニュース

サム・バンクマン・フライドが刑事告発に直面するのに何がそんなに時間がかかったのですか?

サム・バンクマン・フリードの最近のメディア出演を見ていると、ある説が頭に浮かんだ。なりました。 

取る 見ます 連邦刑務所で何年も過ごすことを恐れている男性を見たら教えてください-その可能性がどれほどストレスになるかを誰も隠すことができないと思いますが、サムはどの時点でも彼がかなりのストレスを感じていることを示しませんでした. 妄想的な方法でもありません-彼のストレスの欠如は、彼が現実から離れて、すべてが順調であるふりをしていることから来ているとは思いません.

私が見ているのは、最悪のシナリオは起こらないと信じている人です...


これらのインタビューは、彼の公共イメージを救うための試みにすぎないようです。 彼の戦略は、彼が認識しているように見えるよりも明白であり、「自分を打ち負かし」、後悔を表明し、責任を取るという古典的な同情教育方法を使用していますが、あまり多くはありません. 

責められることになると、彼は言い訳に対する責めの魔法の比率を見つけたと考えているようです。彼が何か間違ったことをした責任を負うときはいつでも、アラメダの詳細を知っていれば、これらの間違いを犯したことはなかったであろうことを思い出させるからです。当時の取引ポジションを調査します。

たとえ彼が Alameda Research のビジネスについて積極的に最新情報を把握していなかったと信じていたとしても、Alameda を運営している人々は文字通り彼と一緒に暮らしているため、完全に暗闇にいることは実際には困難です。

彼がそれを言うたびに不信感を抱かれましたが、アラメダリサーチについての重要な詳細を知らなかったことに固執しました。それは彼が作成した会社であり、彼が過半数の所有権を持ち、そこから大量の資金を保持しているにもかかわらずです。投資家への彼の売り込みは、「私は何の関係もないこの会社に数百万ドルを投資する」というものではなかったと思います。 

私が言いたいのは、彼は無実を主張したり、何が起こったのかを説明したりするために、これらの公の場に出ているわけではないということです. 彼は、人々に「サムはいくつかの間違いを犯したばかりのいい男だ」と言ってもらうことを目標にそれらを作っています.

好かれることが自由であることよりも重要になる唯一の方法は、彼の自由が危険にさらされていないと彼がすでに確信している場合だと私は思わずにはいられません.

しかし、客観的に見るために、私は彼を誤解している可能性を受け入れています. そこで私は自分の意見や「直感」を脇に置き、事実を厳密に見て状況を再検討し、最終的に同じ結論に達するかどうかを確認しました.

より深く見ていく価値のあるものから始めましょう。

サムの両親は典型的な弁護士ではありません。彼らについてもっと学んだ後、サムの両親がどのように FTX に関わっているのか疑問に思う時が来たと思います... 

スタンフォード法科大学院を卒業した人は、法律分野のトップと見なされているため、これらの学生を教えるために雇われるには何が必要か想像できるでしょう.サムの両親は両方ともスタンフォード法学の教授として働いていました. 

彼らはどのような法律を専門としていますか? サムの立場にある誰かが今採用しているようなものです。

母親は、エクソン、JPMorgan、Citigroup、Universal Pictures、Sony などのクライアントを持つ米国のトップ企業の XNUMX つである Paul Weiss で働いていました。 彼女は「秘密のシル」の創設者の一人ですicon 民主党候補を支援するバレー PAC は、Mind The Gap と呼ばれています。 

スタンフォード大学の経歴ページによると、サムの父親は、税法、タックス シェルター、税務コンプライアンスの主要な専門家の XNUMX 人と見なされています。 見つけた 動画 スタンフォード ロー スクールがアップロードし、このトピックについて話す彼をフィーチャーしています。

言い換えれば、Sam Bankman-Fried は、部屋にすでに完璧な法務チームがいる状態で生まれました。

サムの行動が法的な灰色の領域内にとどまるか、米国の規制当局によって完全に執行不能であることを誰かが確認できるとしたら、それは彼らです.

この点について、Sam はすべてのインタビューで、これらの疑わしい行動はいずれも米国版 FTX からの資金で行われたものではないと繰り返してきました。 実際、米国の投資家向けに完全に別のサイトがあり、米国の誰かが世界中の FTX にアクセスしようとすると、サインアップがブロックされていました。

サムがバハマ​​に留まっていても、彼が何かを避ける助けにはなりません。バハマはアメリカと引き渡し条約を結んでいるので、アメリカの規制当局が彼を犯罪で起訴した場合、バハマの政府はサムを逮捕し、彼を飛行機に乗せるでしょう。 ほとんどの人は、彼が「明らかに有罪」であると信じているようです。

しかし、彼の指導者は両親だけではありませんでした...


Gary Gensler は、米国証券取引委員会の責任者です。 Ryne Miller という名前の男性は、CFTC 会長としての前職での Gensler の主任弁護士でした。

Ryne Miller は FTX で働いて XNUMX 年余りになります。現在、彼は FTX の一般的な法務評議会を務めています。

「彼の業界の専門知識とリーダーシップは、米国の規制当局と協力的な関係を築く上で非常に重要です。」 FTXは公式で言った プレスリリース 当時の。 その同じ声明で、ライン・ミラーは彼が「米国の規制当局と協力"FTXの利益のために。


これらは、FTXの米国支部がFTX Internationalから完全に分離されていることを確認するのを助けた人々です...


FTXインターナショナルは、キャピタルゲイン税、資産税、相続税、個人所得税のない小さな島であるアンティグアバーブーダに登録されています.

すべてのインタビューで、Sam は、FTX の米国版がすぐにユーザーに開放される可能性があり、ユーザーはそこにあるすべての資金を手付かずで見つけることができると述べています。 本当なら、サムは米国の法律に違反していない可能性が高い.

彼の米国以外の会社が法律を破っただけで、その犠牲者が米国市民ではなかったとしても、米国の司法制度は関心がありません.

重要な唯一の法域では無実であり、それがサムが刑務所から離れている方法です...

残念ながら、国際的には何でもありです。 このようなケースで主導権を握る組織はありません。 金融犯罪を捜査する国際警察も、ホワイトカラー犯罪者のための国際裁判所もありません。

サムがしなければならないことは、FTXインターナショナルに資金を持っていた市民と一緒に、彼が違反した法律のある国に足を踏み入れないことだけであり、サムは自由人のままです...おそらく.

残りのXNUMXつのリスク...


サムと彼に助言する人々が計画していなかったかもしれないことのXNUMXつは、これがどれほど大きな話になったか、そしてこれが彼の側にいると彼が思っていた人々を含む人々に圧力をかける可能性があるということでした. 

大衆を怒らせた過去の著名な悪役が最終的にどのように倒されたかを覚えておくことは重要です.

マフィアの指導者は、しばしば税法違反で逮捕されました。 最近では、機能しなかった「革命的な」血液検査装置のために数十億ドルを調達した不名誉な Therenos の CEO である Elizabeth Holmes が、彼女の偽の発明を宣伝するために何年も費やしたために逮捕されませんでした。彼女は電信詐欺で刑務所にいます.


政府の有力者が本当に誰かを閉じ込めたいと思ったとき、彼らは方法を見つけます...


正当なビジネスに国際取引、投資家の募集、投資の受け取り、ウェブサイトの運営などを伴うサムのような人物は、おそらく法律に違反しています。 

無意識のうちに、または誤って実行された可能性がありますが、すべてへのアクセスを許可する令状を持つ捜査官が、使用できるものを探している場合、それは問題ではありません. 


米国政府がサムに対する訴訟を起こそうとしている兆候はありますか?


あるかもしれませんが、以下は純粋な憶測です。 サムの元ガールフレンド、彼がアラメダ・リサーチの最高経営責任者(CEO)に任命したキャロライン・エリソンは、米国に向けて香港を離れたと伝えられており、ニューヨーク市で昨日発見された.

A twitter ユーザーは彼女を認識し、 画像 喫茶店での彼女の姿。

このコーヒー ショップは、FBI のニューヨーク オフィスから歩いてすぐの場所にあります。サムの周りにいる人々が、彼を起訴する何かを見つけようとする際に知っていることを共有する代わりに、潜在的な将来の起訴から免除されるのではないかと推測する人もいます。

キャロラインのように見えますが、彼女は別の理由でニューヨークにいる可能性があります。 または、彼女は FBI と話すためにそこにいる可能性がありますが、まだ提供できるものは何もありません。

ただ言っている-あなたの希望を上げないでください。

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著者: ロス・デイビス
シルiconバレーニュースルーム
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弁護士のアドバイスに反して、サム・バンクマン・フリードは再び話している - うまくいっていない...

サムは再びインタビューを行っています。これは、彼の立場にある CEO がこれまで行ったことのないことです。

公の場で話し続けるというサムの決断は、彼の最初の弁護士を辞めさせる原因となった。

サムが理解していないように見えるのは、何が起こったのかについて正当な理由/言い訳がないということです-それはとても単純です. したがって、彼が何を言ってもそれを改善することはできません。

彼への反応 最新の インタビューは予測可能でした。

「[サムは] STUPIDEST の男が生きているか、議員の政治運動に寄付されたすべての資金が報われているかのどちらかです...彼は、『心配することは何もない』と言われたかのように振る舞っています」 Fav今日 Crypto Press Association の編集長、Ross Davis 氏。

In 動画、 Galaxy Digital の Billionare CEO である Michael Novogratz は、昨日の New York Times の DealBook Summit での Sam Bankman-Fried のインタビューに反応しています。 ノボグラッツはサムを「妄想的」と呼び、「起訴する必要がある」と信じている.

CNBC提供のビデオ

FTX / サム・バンクマン・フライド・サーガの第 3 週を開始する際の更新 - ハッキングされているかどうか + 追加の巻き添え被害 + 破産書類が FTX の総負債を与える...

FTX ロゴ

公式の破産裁判所の提出書類によると、FTX は上位 3 の債権者に 50 億ドル以上の債務を負っています。 文書に記載されている単一のローンの最大額は 226 億 21 万ドルを超えており、残りの負債総額は 203 万ドルから XNUMX 億 XNUMX 万ドルの間に収まっています。

「ハック」…

先週の展開で、かなりの数のトークンが FTX の公式ストレージ ウォレットから移動されました。 一部の人が「内部の仕事」を疑うのは当然のことですが、FTX の元従業員は、法違反の可能性について会社を調査しているバハマ政府の同じ当局も泥棒であるという噂を広めています.

分析会社 Chainalysis は、資金を追跡しています。 FTX取引所から発生 そして、資金は現在イーサリアムからビットコインに取引されていると言います. FTX ハッカーはかつて 228,523 ETH を保有しており、世界でトップの Ether ウォレットの XNUMX つになりました。

...しかし、実際にはハッカーはまったくいませんでした?!

公平を期すために、噂が始まったのは、そうでないと言う人が誰もいなかったからです. 何百万もの仮想通貨が移動され、責任を主張する正当なエンティティはなく、論理的な結論はハッキングです。 

名乗り出た後、バハマ政府は彼らが実際にその背後にいることを確認しましたが、資金を盗んだのは腐敗した役人ではありませんでした. バハマの規制当局は、資産の差し押さえの一環として取られた資金を所有していると公式に述べています-FTXの誰もがそれらを使って何かをするのを防ぐためです.

すべてが解決したように見えましたが、これも起こったことではないことがわかりました。

FTX「ハック」の実話…

基本的に「上記のすべて」。

一部のファンドは、バハマの規制当局によってサイズが決定されました。 一部の資金が盗まれました。 

Chainalysis はこの要約をツイートしました。
「FTXから盗まれた資金が実際にバハマの証券委員会に送られたという報告は誤りです。一部の資金は盗まれ、他の資金は規制当局に送られました。」
これは、FTXが他の取引所に、ハッキングされた資金がプラットフォームにヒットするのを監視するように警告するためにツイートしたため、再び確認されました。これにより、ハッカーが取引を行う前にアカウントを凍結できます. 

巻き添え被害...

関連するニュースとして、Solana は、FTX とその姉妹会社である Alameda Research との強い結びつきにより、FTX の崩壊に続いて「困難に直面している」.

これまでのところ、Solana は FTX の物語が始まって以来、その価値の 60% 以上を失い、ユーザーはステークされた総供給量からほぼ同じ割合を取り除いています。 それに応じて、Tether は、Solana ブロックチェーンで保有していた 1 億ドルの USDT をイーサリアム ブロックチェーンに移動すると発表しました。

この機会に SOL トークンを割引価格で購入できると投稿する頑固な Solana サポーターは後を絶ちませんが、FTX は大量の Solana トークンに噂されており、まだ大きなヒットがあると言う人もいます。彼らはおそらく市場に出すことを余儀なくされるでしょう。 

サム・バンクマン・フライド...

先週、彼はジャーナリストにダイレクト メッセージを送り、FTX の顧客を再び「完全」にするために数十億ドルを調達する計画があると主張しました。これにより、新しく任命された FTX の CEO (破産を監督するために任命された) が出てきて、サムは会社と何の役割も持たないことを明らかにしました。サムを「妄想的」と呼んでも、資金を調達したり、FTXに代わって話すことは許可されていません. 

彼は、自分が良いことよりも悪いことをしていることに気付いたようです。今日は沈黙の 5 日目です。 

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著者: マーク・ピッペン
ロンドンニュースデスク 
暗号解読ニュース 

「サム・フー?」 | | 彼が資金を提供した非営利団体、彼が寄付した政治家、サム・バンクマン・フリードと取引した投資家は皆、否定的で関係を断ち切っている....

Sam Bankman-Fried FTX FTT 暗号ニュース

Sam Bankman-Fried (別名 SBF) のフォールアウトで注目すべき最も興味深いものの XNUMX つは、以前に彼を称賛した人々であり、今では完全に正気でないことを言った理由を理解しようとしています。

公平を期すために言えば、サムの不正行為は意図的で不誠実なものでしたが、私の意見では、かつて一緒に働いていた、または単にその男を好きだったすべての人を非難することは、行き過ぎです. 私たちが聞いた告発が真実なら、真実を知っている人はほとんどいないと確信できます

サムはかなりの数の推奨リストを蓄積していましたが、それは簡単に騙されたりだまされやすい人々の集まりではありませんでした...

FTX の失脚を始めた人物でさえ、最初は FTX が合法であると信じていました。 Binance の CEO 'CZ' は、会社への信頼を失ったときにツイートを送信することで、Sam と FTX を埋める雪崩を開始しましたが、その前に、彼は Sam と FTX を信頼して、2 億ドルの資産を FTX の公式に結び付けました。トークン、FTT。

業界内で信頼を獲得することは、連鎖反応になる可能性があります。自分よりも確立された XNUMX 人の人物と「関係を築く」ことは、カードを正しくプレイすれば、さらに多くの人物につながる可能性があります。 では、仮想通貨業界で最初にサムとの関係を公にした「ビッグネーム」は誰でしょうか? 私にはわかりませんが、とにかく彼らはこれを責めるべきではありません.

私がこれに出くわした別の話を調査しているときに、私が見た唯一の組織は、古いものに免責事項を追加することによって状況に対処しています サムについての書き込み.

組織は80,000時間と呼ばれ、彼らの目標は 「学生や卒業生が、世界で最も差し迫った問題に効果的に取り組むキャリアに切り替えるのを支援するための研究とサポートを提供する」 80,000 時間とは、人が一生のうちに選択したキャリアに費やす平均時間を指します。 

彼らのサイトの 10 段落を含む SBF の純粋な称賛のページは、次のような文で始まります。

 FTXの崩壊に関する当社の声明

FTX の崩壊は、FTX に依存してきた顧客、従業員、その他多くの人々に多大な損害を与える可能性があります。 私たちは影響を受けた人々を深く憂慮しており、私たちのコミュニティとともに、対応方法に取り組んでいます.

違法行為が行われたかどうかは定かではありませんが、行われた可能性のある不道徳または違法行為を明確に非難します。

これに先立って、私たちは Sam Bankman-Fried の明らかな成功を称賛し、影響力の大きいキャリアを追求する人物の好例として彼を取り上げ、寄付するために収益戦略を使用することをどのように奨励したかについて書いてきました (たとえば、 、このページにあります)。 私たちは最近の出来事に動揺し、何を言い、何を考えるべきか正確にわかりません。

それまでの間、Sam が影響力のあるキャリアを追求している人物の肯定的な例として強調された事例をサイトから削除することから始めます。 Sam に関する議論は、透明性にとって重要と思われる場所に残しています。たとえば、2021 年の効果的な利他主義の成長に関するこのブログ投稿や、このユーザー ストーリーなどです。

今後数週間、数か月間、私たちは今後何をすべきか、またどのように行動すべきだったのかを真剣に考えます。

誠実さと誠実さをもって世界で最も差し迫った問題を解決するために自分のキャリアを最大限に活用しようとしているあなたを、私たちはあなたをサポートし、大切にしていると言いたいです。

私たちは状況を注意深く見守っており、すぐにもっと書きたいと思っています.

サムに関係する多くの人は、ほとんど即座に「知る由もなかった」と口をそろえて言いました。彼らはおそらく真実を語っているのでしょうが、少し時間をかけて反省と見直しをする人には、まだ新鮮な何かがあります。

SBF が協力した非営利団体は、簡単に距離を置くことができます。(当時) 評判の良い企業からの寄付を断るとは誰も思っていません。 

彼らの前に潜在的な悪夢があるのは、選挙運動の寄付金を受け取った政治家と、その影響力を利用してファンや一般大衆に FTX を介した投資を奨励した、すでに裕福なアスリートや俳優です。

FTX を公に支持した有名人には、NFL のスター クォーターバックであるトム ブレイディ、NBA の MVP であるシャックとステフィン カリー、「シャーク タンク」のスターであるケビン オ リアリー、俳優でありサインフェルドのプロデューサーであるラリー デビッドが含まれます。ラリー・デビッドは、推定100億ドルでリストのトップに立っています)。

現在、彼らはすべて、Sam と彼を宣伝した有名人が失われた FTX ユーザー資金の数十億ドルを返済する責任があると主張する、提出されたばかりの訴訟で SBF と責任を共有しています...

アスリートや俳優は、当然のことながら無知を主張しますが、理解できないことを支持する理由を説明する必要があります。お金が必要だったわけではありません。

ケビン・オ・リアリーと数人の仮想通貨「インフルエンサー」は、自分たちがいかに自称「専門家投資家」であるかを説明するというさらに大きな課題に直面するだろうが、危険信号を見つけることはできなかった

  訴訟 以前のユーザーが失われた資金を取り戻そうとしているため、サム自身と一緒にFTXを支持したすべての有名人が含まれています. フロリダの裁判所システムに提出された場合、最初の公聴会の日付はまだありません。

サム自身ほど状況を誤って判断している人はいません...

サムは、この XNUMX 週間に数回、次のような発言で簡単にチャイムを鳴らしました。 「私は大ざっぱなことをしたくなかった.それには大きな悪影響がある.そして私はそうするつもりはなかった」.

その後、彼は FTX での地位を失い、複数の重大な犯罪の捜査を受けていますが、「顧客を元気にする」ためにさらに 8 億ドルを調達するという目標を共有しました。それは彼が売る取引所を持っていたときです。

会社の倒産を監督するために任命され、以前は大規模な問題を片付けたことで知られていた新しいFTX CEO エンロン倒産、ジョン・レイは、サムがもはやFTXで「雇用されていない」ことを人々に思い出させる発表でサムの行動に対抗することを余儀なくされた. 

「クリーンアップ」チームが配置され、FTX が制御するすべてのものへのアクセスが許可された状態で、まだ未知のものを明らかにする詳細な調査が現在進行中です。

[ どう思いますか? 最悪の事態を聞いたことがありますか? それとも、さらに明らかになるでしょうか? でツイートして、あなたの考えを共有してください。 あずきっく

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著者: ロス・デイビス
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